ECOPRO MATERIALS CO., LTD. — AGM Information 2025

Feb 19, 2025

에코프로머티/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계제도 운영 실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 김관후 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있으며 사외이사가 아닌 감사위원은 없습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김관후	1975-06	1	신규선임	대양공업고등학교 삼성SDI 생산팀 한국유미코아 신소재 생산반장 에코프로비엠 포항 JV 現 에코프로머티리얼즈 설비기술팀 정비반 직장