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에코프로머티/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계제도 운영 실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2024년 3월 27일에 개최하는 제7기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. - 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있으며 사외이사가 아닌 감사위원은 없습니다.
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