ECOPRO HN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

에코프로에이치엔/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	10:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제5기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 200원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 사업목적 추가의 건 제2-2호: 이사 선임 및 보수 관련 변경의 건 제2-3호: 기타 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김순주 선임의 건 제3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명선 선임의 건(분리선출) - 제5호 의안: 등기이사보수규정 제정의 건 - 제6호 의안: 임원퇴직금규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제5기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 당사의 제5기(2025년) 결산 주주총회 참석에 필요한 의결권 기준일은 2025년 12월 31일입니다. 기준일 당시 의결권을 보유하지 않은 경우 위임장 등을 소지하지 아니할 시 주주총회장 입장이 제한될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김순주	1972-03	2	신규선임	□서강대학교 경영학 MBA 석사 □유안타 증권 □㈜에코프로 재경실장 □(現)㈜에코프로에이치엔 경영지원담당장
진찬언	1982-11	1	재선임	□충남도립대학교 자치행정학과 □(現)㈜에코프로에이치엔 영업지원파트 수석

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김명선	1965-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	□연세대학교 화학공학 석사 □현대전자 반도체연구소 □AKT Korea 지사장 □(現)윈스파이어 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 모터 구동시스템 및 제어용 액추에이터 솔루션 제조 및 판매업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
19. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	19. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생 판매업	사업영역 확장
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-