ECOPRO HN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 26, 2024

에코프로에이치엔/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	13:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제3기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 600원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김종섭 선임의 건 제3-2호: 사외이사 이수환 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영제 선임의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호: 감사위원회 위원 김명선 선임의 건 제5-2호: 감사위원회 위원 이수환 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제3기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종섭	1961-02	3년	재선임	□한국과학기술원 화학공학 박사 □삼성SDI □에코프로에이치엔 대표이사
이수환	1958-05	3년	재선임	□영남대 법학과 □법무법인 청우 □에코프로에이치엔 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조영제	1957-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	□연세대학교 법학박사 □한국은행 은행감독원 조사역 □금융감독원 부원장 □한국금융연수원 원장 □법무법인 광장 고문
김명선	1965-09	1년	재선임	사외이사인 감사위원	□연세대학교 화학공학 석사 □현대전자 반도체 연구소 □(주)원스파이어 대표이사
이수환	1958-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	□영남대 법학과 □법무법인 청우 □에코프로에이치엔 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17.산업환경설비공사업 18.전기공사업 19.폐기물수집, 운반, 처리 및 원료 재생업		환경에너지 분야 및 소재 재생분야 신규 사업 영위를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-