ECOPRO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

에코프로/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	11:00
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 -제1호 의안:제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 150원) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호:집중투표 배제 조항 변경의 건 제2-2호:사업목적 추가의 건 제2-3호:이사 선임 및 보수관련 변경의 건 제2-4호:기타 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건 (3인) 제3-1호:사내이사 송호준 선임의 건 제3-2호:사내이사 최상운 선임의 건 제3-3호:사내이사 변정희 선임의 건 -제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출, 2인) 제4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 하종화 선임의 건 제4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 노상섭 선임의 건 -제5호 의안:등기이사보수규정 제정의 건 -제6호 의안:임원퇴직금규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송호준	1965-03	3	재선임	□PwC컨설팅 F&PM Manager □엑센츄어 파트너 □삼성SDI 기획팀장(부사장) □㈜에코프로 대표이사
최상운	1961-05	3	재선임	□헬싱키 경제경영대학원 □국민은행 □㈜에코프로 전무 □㈜에코프로 부사장
변정희	1986-10	1	신규선임	□청주대학교 회계학 학사 □보그워너충주㈜ 재무팀 과장 □㈜에코프로 재경실 수석 □㈜에코프로 경영관리실 수석

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하종화	1955-10	2	재선임	□건국대학교 세무행정학과 석사 □중부지방국세청 조사 1국 국장 □서울지방국세청 조사 4국 국장 □대구지방국세청 청장 □사단법인세우회 이사장 □세무법인 두리 회장	-
노상섭	1968-02	3	재선임	□연세대학교 경제학학사 □서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 □통계청 사무관 □공정거래위원회 서기관 □위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사 □중앙대 법대 박사과정 법학 수료 □김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문	(주)대한전선 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
하종화	1955-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	□건국대학교 세무행정학과 석사 □중부지방국세청 조사 1국국장 □서울지방국세청 조사 4국 국장 □대구지방국세청 청장 □사단법인세우회 이사장 □세무법인 두리 회장
노상섭	1968-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	□연세대학교 경제학학사 □서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 □통계청 사무관 □공정거래위원회 서기관 □위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사 □중앙대 법대 박사과정 법학 수료 □김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	28. 엔지니어링 용역 및 건설업(토목/건축/전기공사 관련 설계, 시공, 감리) 29. 에너지 관리, 진단, 개선 관련 용역업 30. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업 31. 신재생 에너지 사업(태양광 발전/에너지저장장치/전력공급/충전시설 제조, 조립, 설치) 및 판매업 32. 경영 및 기술 컨설팅업 33. 시설(공장, 창고, 발전소, IT인프라 등)의 운영 및 유지 관리업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
28. 위 각호에 대한 부대사업 일체	34. 위 각 호에 부대하는 사업 일체	조문번호 변경
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용 (대규모 상장회사에 해당하는 경우 집중투표제를 적용)
집중투표제 배제	-	-