ECOPRO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 25, 2025

에코프로/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 6층 에코누리 에코홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 -제1호 의안:제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) (주식배당 보통주 1주당 0.02주) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호:사업 목적 추가의 건 제2-2호:기타 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건(4인) 제3-1호:사내이사 최익준 선임의 건 제3-2호:사외이사 김재정 선임의 건 제3-3호:사외이사 노상섭 선임의 건 제3-4호:사외이사 이해은 선임의 건 -제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 하종화 선임의 건 -제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제5-1호:감사위원회 위원 김재정 선임의 건 제5-2호:감사위원회 위원 노상섭 선임의 건 -제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최익준	1976-08	1	신규선임	□ 전북대학교 산업시스템공학 박사 □ 캠틱종합기술원 R&D 기획 선임연구원 □ 두산인프라코어 전략기획 운영혁신팀 과장 □ 캠틱종합기술원 기업지원사업 과장 □ 에코프로 DT실 수석

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재정	1960-11	2	재선임	□ 서울대학교 화학공학 석사 □ LG반도체 선행공정실장 □ BK21화공사업단장 □ 서울대학교 화학공정신기술연구소장 □ 서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 □ 서울대학교 화학생물공학부 교수 □ 한국공학한림원	-
노상섭	1968-02	2	신규선임	□ 연세대학교 경제학 학사 □ 서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 □ 통계청 사무관 □ 공정거래위원회 서기관 □ 위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사 □ 중앙대 법대 박사과정 법학 수료 □ 김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문	대한전선 주식회사 (사외이사)
이해은	1983-11	2	신규선임	□ 전북대학교 법학전문대학원 전문석사 □ 서울시 공익변호사 □ 서울삼육초등학교 학교폭력대책자치회 위원 □ 브로인법률사무소 변호사 □ 구리시 인사위원회 전문위원 □ 포항시 법률자문관	주식회사 대호에이엘 (사내이사)
하종화	1955-10	2	재선임	□ 건국대학교 세무행정학과 석사 □ 중부지방국세청 조사 1국 국장 □ 서울지방국세청 조사 4국 국장 □ 대구지방국세청 청장 □ 사단법인 세우회 이사장 □ 세무법인 두리 회장	세무법인 두리 (회장)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
하종화	1955-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	□ 건국대학교 세무행정학과 석사 □ 중부지방국세청 조사 1국 국장 □ 서울지방국세청 조사 4국 국장 □ 대구지방국세청 청장 □ 사단법인 세우회 이사장 □ 세무법인 두리 회장
김재정	1960-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	□ 서울대학교 화학공학 석사 □ LG반도체 선행공정실장 □ BK21화공사업단장 □ 서울대학교 화학공정신기술연구소장 □ 서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 □ 서울대학교 화학생물공학부 교수 □ 한국공학한림원
노상섭	1968-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	□ 연세대학교 경제학 학사 □ 서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 □ 통계청 사무관 □ 공정거래위원회 서기관 □ 위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사 □ 중앙대 법대 박사과정 법학 수료 □ 김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	27. 기술연구 및 용역수탁업		연구개발 관련 역량 집중 및 전략 수립 역할 수행을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-