ECOPRO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

에코프로/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:30
2. 장소		청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40 (주)에코프로 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고 사항   - 감사의 감사 보고   - 제22기 영업 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임 보고 2.부의 안건   - 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건   - 제 2호 의안 : 이익 배당의 건                  (현금배당 : 보통주 1주당 300원)   - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건                  (중임, 후보 : 윤성진, 최상운)   - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건                  (중임, 후보 : 김상도)   - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   - 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 당 회사는 2020년 3월 27일에 개최하는 제22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	2019-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성진	1958-08	3년	재선임	□ 한양대학교 산업공학과 □ 한국캠브리지필터
최상운	1961-05	3년	재선임	□ 헬싱키 경제대학원 □ 국민은행

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상도	1954-04	3년	재선임	상근	□ 영남대학교 무역학과 □ 국민은행