ECOPRO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

에코프로/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	10:30
2. 장소		청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40 ㈜에코프로 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항  - 감사의 감사 보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 내부회계관리제도 평가 보고 2. 부의 안건  - 제 1호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건  - 제 2호 의안 : 중간 배당 및 자사주 취득 등을 위한 자본잉여금의 이익잉여금 전환 승인의 건  - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  - 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동채	1959-12	3년	재선임	- 영남대 경영학 - 이동채 회계사무소 - 주식회사 에코프로 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상조	1953-12	3년	재선임	- 와세다대학 상학대학원 - 한국거래소 코스닥시장 본부장 - 코스닥시장위원회 초대위원장	-
이재훈	1958-01	3년	신규선임	- 미국코넬대 조직행동학 박사 - 금융발전심의회 위원 - 국가과학기술심의회 전문위원 - 영남대 경영학과 교수	- 대경기술제조(사내이사) - 에코프로비엠(사외이사- 사임예정)
이수환	1958-05	3년	신규선임	- 영남대 법학과 - 법무법인 청우 대표변호사	-