ECOPRO CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

에코프로/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 -제1호 의안:제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 500원) (주식배당 보통주 1주당 0.03주) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호:사업 목적 추가의 건 제2-2호:감사위원회제도 도입 관련 정관 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건(2인) 제3-1호:사내이사 송호준 선임의 건 제3-2호:사내이사 최상운 선임의 건 -제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재정 선임의 건 -제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제5-1호:감사위원회 위원 안태식 선임의 건 제5-2호:감사위원회 위원 하종화 선임의 건 -제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2023년 3월 30일에 개최하는 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-27 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송호준	1965-03	3년	신규선임	□서울대학교 경제학 □PwC 컨설팅 매니저 □삼성SDI 기획팀장(부사장) □에코프로 사장
최상운	1961-05	3년	재선임	□헬싱키 경제대학원 □국민은행 □에코프로 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재정	1960-11	2	신규선임	□서울대학교 화학공학 석사 □LG반도체 선행공정실장 □서울대학교 화학공정신기술연구소장 □서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 □서울대학교 화학생물공학부 교수 □한국공학한림원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재정	1960-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	□서울대학교 화학공학 석사 □LG반도체 선행공정실장 □서울대학교 화학공정신기술연구소장 □서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 □서울대학교 화학생물공학부 교수 □한국공학한림원
안태식	1956-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	□University of Texas Austin, 회계학 박사 □Arizona State University, 회계학 조교수 □서울대학교 경영대학 학장 및 경영전문대학원 원장 □한국 회계학회 회장 □서울대학교 경영대학교수, 회계학 연구센터 센터장 □서울대학교 경영대학 명예교수
하종화	1955-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	□건국대학교 세무행정학과 석사 □중부지방국세청 조사1국 국장 □서울지방국세청 조사4국 국장 □대구지방국세청 청장 □사단법인 세우회 이사장 □세무법인 두리 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	25. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 26. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
25. 위 각호에 대한 부대사업 일체	27. 위 각호에 대한 부대사업 일체	-
사업목적 삭제	-		-