ECOPRO CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 30, 2023

에코프로/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	851,616		- 매출액
- 부채총계	293,385		- 영업이익	114,769
- 자본금	12,629		- 당기순이익	-86,163
- 자본총계	558,232		*주당순이익(원)	-3,520
나. 연결	- 자산총계	5,345,783		- 매출액
- 부채총계	2,824,002		- 영업이익	613,226
- 자본금	12,629		- 당기순이익	220,592
- 자본총계	2,521,781		*주당순이익(원)	1,473
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		12,508,252,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	3.0
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	750,495
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 감사위원이 되는 사외이사1명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 500원) (주식배당 보통주 1주당 0.03주) -> 원안대로 승인 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호:사업 목적 추가의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호:감사위원회제도 도입 관련 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 -제3호 의안:이사 선임의 건(2인) 제3-1호:사내이사 송호준 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호:사내이사 최상운 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재정 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제5-1호:감사위원회 위원 안태식 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5-2호:감사위원회 위원 하종화 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송호준	1965-03	3	신규선임	□서울대학교 경제학 □PwC 컨설팅 매니저 □삼성SDI 기획팀장(부사장) □에코프로 사장
최상운	1961-05	3	재선임	□헬싱키 경제대학원 □국민은행 □에코프로 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재정	1960-11	2	신규선임	□서울대학교 화학공학 석사 □LG반도체 선행공정실장 □서울대학교 화학공정신기술연구소장 □서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 □서울대학교 화학생물공학부 교수 □한국공학한림원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재정	1960-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	□서울대학교 화학공학 석사 □LG반도체 선행공정실장 □서울대학교 화학공정신기술연구소장 □서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 □서울대학교 화학생물공학부 교수 □한국공학한림원
안태식	1956-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	□University of Texas Austin, 회계학 박사 □Arizona State University, 회계학 조교수 □서울대학교 경영대학 학장 및 경영전문대학원 원장 □한국 회계학회 회장 □서울대학교 경영대학교수, 회계학 연구센터 센터장 □서울대학교 경영대학 명예교수
하종화	1955-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	□건국대학교 세무행정학과 석사 □중부지방국세청 조사1국 국장 □서울지방국세청 조사4국 국장 □대구지방국세청 청장 □사단법인 세우회 이사장 □세무법인 두리 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	25. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 26. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-