ECOPRO CO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

에코프로/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	10:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40,  에코누리 에코홀 6층 (대강당)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 내부회계관리제도 운영 실태 보고   2) 제 24기 영업 보고   3) 감사의 감사 보고 2. 부의안건   1) 제 1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건                   (현금배당 보통주 1주당 430원)   2) 제 2호 의안 : 주식배당 승인의 건                   (보통주 1주당 0.02주)   3) 제 3호 의안 : 정관 일부 개정의 건   4) 제 4호 의안 : 이사 선임의 건       제 4-1호 : 사내이사 김병훈 선임의 건       제 4-2호 : 사내이사 박재하 선임의 건       제 4-3호 : 사외이사 안태식 선임의 건       제 4-4호 : 사외이사 하종화 선임의 건   5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2022년 3월 30일에 개최하는 제24기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	2021-12-16 주식배당결정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병훈	1962-01	3	신규선임	- 경북대학교 경영학과 학사 - 동부증권(주) - (주)에코프로비엠 대표이사
박재하	1971-01	3	신규선임	- Wharton School MBA 석사 - 삼성전자, 삼성SDI, 삼성물산 - (주)에코프로 재경실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안태식	1956-03	3	신규선임	- 서울대학교 경영학 석사 - University of Texas at Austin 경영학 박사 - University of Texas at Austin, College of Business 전임강사 - Arizona State University, School of Accountancy 조교수 - 서울대학교 경영대학 교수 - 서울대학교 경영대학 명예교수	오뚜기(감사)
하종화	1955-10	3	신규선임	- 건국대학교 세무행정학과 석사 - 중부지방국세청 조사 1국 국장 - 서울지방국세청 조사 4국 국장 - 대구지방국세청 청장 - 사단법인 세우회 이사장 - 세무법인 두리 회장	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31