ECOPRO CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

에코프로/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	10:30
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 주식회사 에코프로 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1) 감사의 감사 보고   2) 제 23기 영업 보고   3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2.부의안건   1) 제 1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건   2) 제 2호 의안 : 이익 배당의 건       제 2-1호 의안 : 현금배당       제 2-2호 의안 : 주식배당   3) 제 3호 의안 : 분할계획서 승인의 건   4) 제 4호 의안 : 이사 선임의 건       제 4-1호 의안 : 사내이사 박상욱 선임의 건       제 4-2호 의안 : 사외이사 김재정 선임의 건   5) 제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 전면 개정의 건   6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   7) 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 당 회사는 2021년 3월 31일에 개최하는 제23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. - 제 3호 의안(분할계획서 승인의 건)은 정관 일부 변경의 내용이 포함되어 있습니다.
※관련공시	2020-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-21 주식배당결정 2021-03-03 회사분할 결정(인적분할)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상욱	1967-11	3	신규선임	- University of Wisconsin Madison 이학박사 - 前) LG화학

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재정	1961-05	3	신규선임	- 서울대학교 화학공학 석사 - 現) 서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 - 前) LG반도체 선행공정실장	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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