ECOPRO BM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

에코프로비엠/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주 등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 결의사항 1) 제 1호 의안 : 제 9기 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 최문호 선임의 건 제 3-2호 : 사내이사 김장우 선임의 건 제 3-3호 : 사내이사 배문순 선임의 건 제 3-4호 : 사외이사 강기석 선임의 건 제 3-5호 : 사외이사 조재정 선임의 건 제 3-6호 : 사외이사 안완기 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이화련 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 : 감사위원회 위원 조재정 선임의 건 제 5-2호 : 감사위원회 위원 이기환 선임의 건 6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 2025년 3월 25일에 개최하는 제 9기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 전자투표를 시행할 예정입니다. 자세한 사항은 추후 '주주총회소집공고' 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최문호	1974-04	2	재선임	-서울대학교 화학공학 학사 -한양대학교 에너지공학 박사 -현)에코프로비엠 각자 대표이사
김장우	1963-12	2	재선임	-고려대학교 경제학 학사 -고려대학교 경영학 석사 (EMBA) -SK이노베이션 재무실장 겸 SK에너지 CFO -현)에코프로비엠 각자 대표이사
배문순	1972-11	1	신규선임	-㈜한림의료기 생산 반장 -㈜블루모션 생산 반장 -현)에코프로비엠 설비기술 직장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기석	1976-01	2	재선임	-MIT Materials Science and Engineering 박사 -현)서울대학교 재료공학부 교수 -현)서울대학교 공과대학 이차전지 센터장 -현)Center For carborganic Energy materials (산업자원부) 단장	에스그래핀(주) (사외이사)
조재정	1962-03	2	재선임	-부산대학교 경영학 학사 -서울대학교 행정학 석사 -숭실대학교 IT정책경영학 박사 -고용노동부 기획조정실장,노동정책실장 -현)서울지방노동위원회 공익위원	-
안완기	1964-03	2	신규선임	-서울대학교 공법학과 학사 -하버드 로스쿨 -김앤장 외국변호사 -한국테크노파크 회장 -한국생산성본부 회장	-
이화련	1959-10	2	재선임	-서울대학교 경영학과 석사 -산동회계법인 회계사 -청운회계법인 회계사 -현)대화건설㈜ 대표	대화건설(주) (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이화련	1959-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 경영학과 석사 -산동회계법인 회계사 -청운회계법인 회계사 -현)대화건설㈜ 대표
조재정	1962-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	-부산대학교 경영학 학사 -서울대학교 행정학 석사 -숭실대학교 IT정책경영학 박사 -고용노동부 기획조정실장,노동정책실장 -현)서울지방노동위원회 공익위원
이기환	1964-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-경기대학교 경영학 박사 -현)인하대학교 금융투자학과 교수 -전)SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장 -전)와이즈에셋자산운용 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-