ECOPRO BM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2025

에코프로비엠/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 09기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	2,745,930		- 매출액
- 부채총계	1,312,791		- 영업이익	-135,004
- 자본금	48,941		- 당기순이익	-144,125
- 자본총계	1,433,139		*주당순이익(원)	-1,476
나. 연결	- 자산총계	4,323,660		- 매출액
- 부채총계	2,346,640		- 영업이익	-34,109
- 자본금	48,941		- 당기순이익	-58,509
- 자본총계	1,977,020		*주당순이익(원)	-988
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		56
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주 등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 결의사항 1) 제 1호 의안 : 제 9기 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 최문호 선임의 건 제 3-2호 : 사내이사 김장우 선임의 건 제 3-3호 : 사내이사 배문순 선임의 건 제 3-4호 : 사외이사 강기석 선임의 건 제 3-5호 : 사외이사 조재정 선임의 건 제 3-6호 : 사외이사 안완기 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이화련 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 : 감사위원회 위원 조재정 선임의 건 제 5-2호 : 감사위원회 위원 이기환 선임의 건 6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최문호	1974-04	2	재선임	-서울대학교 화학공학 학사 -한양대학교 에너지공학 박사 -현)에코프로비엠 각자 대표이사
김장우	1963-12	2	재선임	-고려대학교 경제학 학사 -고려대학교 경영학 석사 (EMBA) -SK이노베이션 재무실장 겸 SK에너지 CFO -현)에코프로비엠 각자 대표이사
배문순	1972-11	1	신규선임	-㈜한림의료기 생산 반장 -㈜블루모션 생산 반장 -현)에코프로비엠 설비기술 직장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기석	1976-01	2	재선임	-MIT Materials Science and Engineering 박사 -현)서울대학교 재료공학부 교수 -현)서울대학교 공과대학 이차전지 센터장 -현)Center For carborganic Energy materials (산업자원부) 단장	에스그래핀(주) (사외이사)
조재정	1962-03	2	재선임	-부산대학교 경영학 학사 -서울대학교 행정학 석사 -숭실대학교 IT정책경영학 박사 -고용노동부 기획조정실장,노동정책실장 -현)서울지방노동위원회 공익위원	-
안완기	1964-03	2	신규선임	-서울대학교 공법학과 학사 -하버드 로스쿨 -김앤장 외국변호사 -한국테크노파크 회장 -한국생산성본부 회장	-
이화련	1959-10	2	재선임	-서울대학교 경영학과 석사 -산동회계법인 회계사 -청운회계법인 회계사 -현)대화건설㈜ 대표	대화건설(주) (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이화련	1959-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 경영학과 석사 -산동회계법인 회계사 -청운회계법인 회계사 -현)대화건설㈜ 대표
조재정	1962-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	-부산대학교 경영학 학사 -서울대학교 행정학 석사 -숭실대학교 IT정책경영학 박사 -고용노동부 기획조정실장,노동정책실장 -현)서울지방노동위원회 공익위원
이기환	1964-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-경기대학교 경영학 박사 -현)인하대학교 금융투자학과 교수 -전)SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장 -전)와이즈에셋자산운용 대표이사