ECOPRO BM CO.,LTD. — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

에코프로비엠/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 - 제 1호 의안: 제 7기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 450원) - 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김순주) - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2023년 3월 29일에 개최하는 제7기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김순주	1972-03	3	신규선임	- 주식회사 에코프로 재경실장 - 유안타증권 IB - 서강대학교 경영학 MBA 석사