ECOPRO BM CO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 29, 2022

에코프로비엠/주주총회소집결의/(2022.03.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-05-10
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나.의결사항 - 제1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 조재정)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부 확정 기준일: 2021년 4월 13일 - 당사는 감사위원회의 독립성 강화를 위해 제 6기 정기주주총회(2022년 3월 29일) 개최 전, 제 5-1호 의안인 '감사위원회 위원 박재하 선임'의 안건을 철회 하였으며, 그 결과 개정된 당사의 정관상 감사위원회 설치 요건을 충족하지 못하였습니다. 이에 따라 당사는 본 임시주주총회의 개최를 통해 조재정 사외이사를 신규 감사위원으로 선임하여 신속히 감사위원회를 설치 하고자 합니다. - 기존 상근감사로 재직중이였던 최영삼 감사는 제6기 주주총회일을 기준으로 임기만료 및 퇴임 예정이었으나, 새로운 감사위원회위원 1인 선임 및 감사위원회의 성립요건 충족시 까지 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 감사로서의 권리 의무를 유지할 예정입니다.
※관련공시	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조재정	1962-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 경영학 학사 - 서울대학교 행정학 석사 - 숭실대학교 IT정책경영학 박사 - 고용노동부 기획조정실, 노동정책실장 - 현)법무법인 민 상임고문