ECOPLASTIC CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

에코플라스틱/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09 :00
2. 장소		경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결원을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) - 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2026.3.16(월) 9시 ~ 2026.3.25(수) 17시까지
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
보고사항	①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고	-
제 1호 의안	제42기 재무제표(연결포함) 승인의건	-
제 2호 의안	정관 일부 변경의 건	- 상법 개정에 따른 조문 반영
제 3호 의안	이사 선임의 건	- 제3-1호 : 사내이사 황학기 선임의 건
제 4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제 5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황학기	1965-11	3년	신규선임	전)에코플라스틱 개발담당 이사 전)에코플라스틱 개발/구매 담당 상무이사 현)에코플라스틱 개발/구매/CKD 담당 전무이사