ECOPLASTIC CORPORATION

AGM Information • Mar 29, 2021

에코플라스틱/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	358,555		- 매출액
- 부채총계	237,108		- 영업이익	7,347
- 자본금	12,835		- 당기순이익	5,776
- 자본총계	121,447		*주당순이익(원)	231
나. 연결	- 자산총계	631,312		- 매출액
- 부채총계	521,578		- 영업이익	2,294
- 자본금	12,835		- 당기순이익	-6,460
- 자본총계	109,734		*주당순이익(원)	-250
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		750,224,070
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 한상 선임 2. 사외이사 원혜영 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제37기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건   ▷ 원안 승인 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   ▷ 원안 승인 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건   3-1호 의안 : 시내이사 한상 선임의 건   ▷ 원안 승인 가결   3-2호 의안 : 사외이사 원혜영 선임의 건   ▷ 원안 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건   4-1호 의안 : 상근감사 김일영 선임의 건   ▷ 원안 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함)   ▷ 원안 승인 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   ▷ 원안 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상	1965-01	3	신규선임	전) 에코플라스틱 개발/구매 이사  전) 에코플라스틱 상무이사  전) 코모스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원혜영	1951-09	3	신규선임	○ (주)풀무원식품 창업 ○ 민선 2,3대 부천시장 ○ 제14,17,18,19,20대    5선 국회의원 ○ 전, 웰다잉 문화조성을    위한 국회의원 모임 대표 ○ (사)웰다잉시민운동    공동대표	(주)풀무원 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김일영	1967-02	3	재선임	상근	전) Salomon Brothers 근무 전) Lehman Brothers 근무 현) (주)한창 비상근 사내이사 현) 에코플라스틱 감사