ECOPLASTIC CORPORATION

AGM Information • Feb 28, 2019

에코플라스틱/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09시
2. 장소		경주시 공단로 57번길 31 (황성동) 당사 4공장 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제35기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호의안 : 사내이사 후보 배석두 제3-2호의안 : 사내이사 후보 김영석 제3-3호의안 : 사외이사 후보 송재원 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 감사 후보 : 김일영 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고    전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) ㅇ 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) ㅇ 전자투표기간 : 2019.3.15(금) 9시 ~ 2019.3.25(월) 17시까지
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배석두	1954-04	3년	재선임	한양대 무역학과 서진산업 대표이사 현) (주)서진오토모티브 상근이사
김영석	1962-07	3년	재선임	동국대학교 회계학과 한국섬유연합 현)에코플라스틱(주) 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송재원	1962-12	3년	신규선임	서울대학교 법과대학 서울고등법원 판사 현)법무법인 신촌 대표 변호사 현)큐캐피탈파트너스 사외이사	큐캐피탈파트너스 (사외이사 (2017.3.24-2019.3.23)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김일영	1967-02	3년	재선임	상근	Stanford University(MBA) Leman Brothers 근무 現) (주)한창 비상근 사내이사