Econocom Group SE — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 15, 2012

STEMFORMULIER PER BRIEF

Ondergetekende (naam, voornaam en adres in geval van een natuurlijke persoon – benaming, rechtsvorm en maatschappelijke zetel in geval van een rechtspersoon):

____________________________________________________________________________________________________________________________,

Domicilie/maatschappelijke zetel : __________________________________________________________________________________________,

(ingeval van een vennootschap) rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________________________________________________________,

(en desgevallend) ____________________________________________________________________________________________ eigenaar van

______________ (aantal) aandelen op naam,

______________ (aantal) aandelen aan toonder,

______________ (aantal) gedematerialiseerde aandelen.

Waarvoor de aandeelhouder zijn stemrecht wil uitoefenen in de hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap Econocom Group SA/NV, met maatschappelijke zetel te Marsverldplein 5, 1050 Brussel, België,

Verklaart

• Op de hoogte te zijn gebracht van de vaststelling van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van aandeelhouders die plaats zullen vinden op dinsdag 15 mei 2012, respectievelijk om 11 en 12 u, te Leuvensesteenweg 510, bus 80, 1930 Zaventem, België,
• En, na kennis te hebben genomen van de hierna vermelde agenda, de volgende stemmen uitbrengt op de Algemene Vergaderingen van 15 mei 2012,
• En ook op alle andere opeenvolgende Algemene Vergaderingen die dezelfde agenda hebben (*) :

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15/05/2012

AGENDA

• 1. Lezing, bespreking en uitleg van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over het statutaire en geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2011 ;
• 1. Commentaar op het remuneratieverslag door het Remuneratiecomité ;
• 1. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 ;
• 1. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 ;
• 1. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat en de uitkering van dividenden ;
• 1. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 ;
• 1. Volmachten.

VOORSTEL VAN BESLISSINGEN (**)		Voor		Tegen Onthouding
2.	Goedkeuring van het remuneratieverslag;			
3 et 4.	Goedkeuring van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2011 ;			
5.	Voorstel tot uitkering van een dividend van 0,40 euro bruto per aandeel ;			
-	Toewijzing van de winst van het boekjaar ten bedrage van 73 170 161 EUR en van de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van 32 538 548 EUR:
	aan de uitkering van dividenden voor 10 469 159 EUR,
-	aan andere reserves voor 18 904 603 EUR,
-	aan over te dragen winst voor 76 334 947 EUR,
6.	Kwijting verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;			
7.	Toekenning van volmachten met handtekeningsbevoegdheid en recht van indeplaatsstelling aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.			

AGENDA

• 1. Vernieuwing van de machtiging toegekend aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen om een ernstig en dreigend nadeel aan de vennootschap te vermijden ;
• 1. Statutaire wijziging ;
• 1. Machten.

VOORSTEL VAN BESLISSINGEN (**) Voor Tegen Onthouding 1 et 2. Vernieuwing van de machtiging toegekend aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verwerven om een ernstig en dreigend nadeel aan de vennootschap te vermijden en de laatste zin van artikel 12 alinea 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: « Cette autorisation est conférée pour une durée de trois ans à dater de la publication de la modification des présents statuts décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du quinze mai deux mille douze ».". 3. Toekenning van bevoegdheden, met recht van indeplaatsstelling : a. Aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van voorgaande besluiten ; b. Aan de instrumenterende notaris en zijn medewerkers, voor de wijziging van artikel 12 van de statuten alsook van artikel 2 van de statuten, ten einde rekening te houden met de beslissing van de Raad van Bestuur van 7 maart 2012 om de maatschappelijke zetel over te brengen naar Marsveldplein 5 te 1050 Brussel, en c. Aan de instrumenterende notaris en zijn medewerkers, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten en ten einde in te staan voor de formaliteiten binnen de onderneming, bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel en, indien nodig, de BTW-diensten.

• (*) Naast de registratie- en toelatingsformaliteiten die in het oproepingsbericht vermeld worden, moeten de aandeelhouders dit ingevuld en rechtsgeldig ondertekend stemformulier per brief neerleggen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap ten laatste de zesde dag voorafgaand aan de Vergadering, hetzij uiterlijk op 9 mei 2012.
• (**) De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover een stemming is uitgebracht, wordt deze stemming nietig geacht.

Gedaan te ________________

op _____ 2012

Handtekening __________________