Econocom Group SE — AGM Information 2013

Oct 6, 2013

Econocom Group SA/NV

Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

OPROEPING OM DEEL TE NEMEN AAN DE GEWONE ALGEMENE VERGARDERING EN AAN DE BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SA/NV GEHOUDEN OP 20 MEI 2014

De aandeelhouders en houders van obligaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Econocom Group SA/NV, met maatschappelijke zetel te Marsveldplein 5, 1050 Brussel ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0422.646.816 (de "Vennootschap") die zal gehouden worden op dinsdag 20 mei 2014 om 11 uur, Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België. De gewone algemene vergadering zal rechtstreeks gevolgd worden door een buitengewone / bijzondere algemene vergadering.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

• 1. Lezing, bespreking en uitleg van het jaarverslag van de raad van bestuur, van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en van het verslag van de commissaris over het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
• 1. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2013;
• 1. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat en de uitkering van dividenden;
• 1. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
• 1. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
• 1. Hernieuwing van het mandaat van twee bestuurders;
• 1. Goedkeuring van het remuneratieverslag;
• 1. Volmachten.

VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

• 1. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2013;
• 1. Voorstel tot uitkering van een dividend van 0,12 euro bruto per aandeel; Toewijzing van de winst van het boekjaar ten bedrage van circa 13.197.000 euro en van de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten bedrage van circa 100.950.000 euro:
• aan de uitkering van dividenden voor circa 12.782.000 euro;
• aan de wettelijke reserve voor circa 279.000 euro;
• aan andere reserves voor circa 29.848.000 euro;
• aan over te dragen winst voor circa 71.237.000 euro;
• 1. Kwijting verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
• 1. Kwijting verlenen aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
• 1. Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean-Philippe Roesch en van de heer Bruno Lemaistre in de hoedanigheid van bestuurder van Econocom Group voor een periode van 6 jaar hetwelk een einde neemt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2020;
• 1. Opmerkingen op het remuneratieverslag door het Remuneratiecomité en goedkeuring van het remuneratieverslag;
• 1. Toekenning van volmachten met handtekeningsbevoegdheid en mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de voorgaande besluiten.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

• 1. Lezing en goedkeuring van de clausules m.b.t. wijziging van controle opgenomen in de Bepalingen en Voorwaarden van de Obligaties in het kader van de uitgifte van 16.509.433 obligaties ORNANE, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 7 januari 2014 voor een totaalbedrag van 174.999.989,80 euro met vervaldatum 15 januari 2019;
• 1. Inkoop van eigen aandelen: hernieuwing en aanpassing van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om eigen aandelen in te kopen;
• 1. Inpandneming van eigen aandelen: toelating aan de raad van bestuur om eigen aandelen in pand te nemen;
• 1. Volmachten.

VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

• 1. Goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek vennootschappen, van de clausules m.b.t. wijziging van controle die opgenomen zijn in de bovenvermelde Bepalingen en Voorwaarden van de Obligaties en meer in het bijzonder, in de artikelen 2.9 (a) (v) en 3.6 (c), evenals eender welke andere clausule m.b.t. wijziging van controle die in deze Bepalingen en Voorwaarden van de Obligaties voorkomt; Toekenning van volmachten aan de bestuurders van Econocom Group SA/NV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van onderhavige beslissing en om over te gaan tot de publicatieformaliteiten voorzien in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen;
• 1. Hernieuwing, voor een periode van vijf jaar met ingang vanaf de datum waarop deze beslissing door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt aangenomen, van de toelating gegeven aan de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap Econocom Group SA/NV aan te kopen, binnen de grens van het plafond van 20% van het aantal aandelen uitgeven, zoals voorgeschreven door artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een minimumbedrag van vier (4) euro en maximum twintig (20) euro per aandeel. Deze toelating, aldus hernieuwd, zal met ingang van haar aanname de bestaande toelating verleend door de algemene vergadering van 28 september 2011 vervangen;
• 1. Toelating, voor een periode van vijf jaar met ingang vanaf de datum waarop deze resolutie door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt aangenomen, aan de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap Econocom Group SA/NV in pand te nemen, in overeenstemming met artikel 630 van het Wetboek vennootschappen, binnen de grens van het plafond van 20% van de uitgegeven aandelen, zoals voorgeschreven door artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen;

• Toekenning van volmachten aan de bestuurders van Econocom Group SA/NV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen 2 en 3 die voorafgaan en om over te gaan tot de publicatieformaliteiten voorzien in artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen.

FORMALITEITEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van 20 mei 2014 wordt aan de aandeelhouders verzocht zich te houden aan artikel 28 en 29 van de statuten en aan de volgende formaliteiten.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum overeenkomstig artikel 620 juncto 559 van het Wetboek van Vennootschappen niet bereikt wordt op de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2014, zal een tweede buitengewone algemene vergadering gehouden worden op vrijdag 13 juni om 11 uur, dewelke zal beraadslagen en besluiten over punten 2, 3 en 4 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering ongeacht het gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd door de aanwezige aandeelhouders.

De bijzondere algemene vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten op 20 mei 2014 over punt 1 van de agenda van de bijzondere algemene vergadering, zonder vereiste van aanwezigheidsquorum.

1. Registratiedatum

De registratiedatum is 6 mei 2014 om vierentwintig uur (Belgische tijd). Enkel de personen ingeschreven op naam van de aandeelhouder op die datum en dat uur zijn gemachtigd te stemmen op de algemene vergaderingen. Er zal geen rekening gehouden worden met het aantal aandelen aangehouden per aandeelhouder op de dag van de algemene vergaderingen.

De houders van aandelen op naam moeten ingeschreven zijn in het register voor aandelen op naam van de Vennootschap ten laatste op 6 mei 2014 om 24.00 uur

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten op 6 mei 2014 om 24.00 uur geregistreerd zijn als aandeelhouder op de rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

2. Intentie om deel te nemen aan de Algemene Vergadering

De aandeelhouders moeten de raad van bestuur per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel of op het email adres, generalsecretariat@econocom.com, ten laatste op 14 mei 2014 kennisgeven van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergaderingen en het aantal aandelen aangeven waarmee zij deel willen nemen aan de stemming.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten bovendien een bewijs leveren van hun inschrijving als aandeelhouder op de datum van registratie.

3. Stemming per volmacht of per brief

De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een gevolmachtigde of kunnen stemmen per brief. De door de Vennootschap goedgekeurde formulieren om te stemmen per volmacht of per brief kunnen gedownload worden van de website www.econocom.com. De aandeelhouders, moeten bovenop de voormelde formaliteiten, de volmachten of formulieren om te stemmen per brief naar behoren ingevuld en ondertekend overmaken aan de maatschappelijke zetel of op het volgende email adres generalsecretariat@econocom.com ten laatste op 14 mei 2014.

In geval van stemming per volmacht, moet de originele volmacht ten laatste op de algemene vergaderingen voorgelegd worden.

In geval van stemming per brief moet het origineel ten laatste op de algemene vergaderingen aan de vennootschap overgemaakt worden.

4. Inschrijving van nieuwe onderwerpen op de agenda en het recht om vragen te stellen

De aandeelhouders die minstens 3% van het kapitaal aanhouden en die nieuwe punten op de agenda('s) wensen te laten plaatsen of voorstellen tot besluiten wensen neer te leggen, dienen bovenop de bovenvermelde registratieformaliteiten, op datum van hun verzoek het bewijs te leveren van bezit van het vereiste aandeel in het kapitaal en hun verzoek toe te zenden aan de maatschappelijke zetel van de onderneming (of per mail op volgend e-mailadres: generalsecretariat@econocom.com) ten laatste op 28 april 2014.

In voorkomend geval zal/zullen (een) aangepaste agenda('s) gepubliceerd worden ten laatste op 5 mei 2014.

De aandeelhouders die schriftelijke vragen wensen te stellen dienen, bovenop de voorgaande formaliteiten, hun verzoek toe te zenden aan de maatschappelijke zetel of per mail op volgend emailadres: generalsecretariat@econocom.com, ten laatste op 14 mei 2014.

5. Houders van obligaties

De houders van obligaties uitgegeven door de vennootschap mogen deelnemen aan de algemene vergaderingen met raadgevende stem en zijn onderworpen aan dezelfde formaliteiten als deze van toepassing op de aandeelhouders.

6. Documentatie

De documentatie die moet worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen, de agenda's, in voorkomend geval aangepast, de formulieren om te stemmen per volmacht of per brief, in voorkomend geval aangepast, zijn beschikbaar vanaf de publicatie van deze oproeping op het volgende adres: Leuvensesteenweg 510/B80, 1930 Zaventem, België of op de website van de vennootschap (www.econocom.com).