EcoGlow Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

에코글로우/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-24
3. 정정사유	주주총회 안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요 내용	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 4)외부 감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금/처분계산서 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 조승용선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김기훈 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 조현표 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 권종오 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09: 00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제20기 정기주주총회보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부 감사인 선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	이익잉여금/결손금 처분계산서 포함
2	제2호의안 : 정관일부 변경의 건	사업목적 추가 및 주식병합에 따른 액면가 변경
3	제3호의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호의안 : 사내이사 조승용 선임의 건	기존 사외이사 사임후 사내이사로 신규선임
3-2	제3-2호의안 : 사내이사 김기훈 선임의 건	사내이사 신규선임
3-3	제3-3호의안 : 사외이사 조현표 선임의 건	사외이사 신규선임
3-4	제3-4호의안 : 사외이사 권종오 선임의 건	사외이사 신규선임
4	제4호의안 : 이사 보수한도 승인선임의 건	-
5	제5호의안 : 감사 보수한도 승인선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조승용	1976-10	3	신규선임	전) 케이더블유엔터테인먼트 이사 전) 주식회사 어썸 이사 현) (주)에코글로우 사외이사
김기훈	1979-09	3	신규선임	전) 진흥기업㈜ 전) 신성종합건축사사무소㈜ 상무보 전) 지디엔지니어링건축사사무소㈜ 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현표	1972-12	3	신규선임	전) 현대증권 현) KB증권 이사	-
권종오	1972-07	3	신규선임	전) 기획재정부 세제발전심의위 관세위원 현) 대인관세법인 대표관세사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	105. 우주선, 위성체, 발사체, 항공기 및 그 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대 및 서비스업 106. 항공기, 발사체, 우주비행체 관련 부품, 기계기구류 및 소재류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 107. 우주선, 발사체, 항공기용 부품 및 비철금속 등의 제조 및 판매업 108. 철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 개발, 제조 및 판매업 109. 특수합금 및 소재 등의 설계, 주조, 주물 제조 및 판매업 110. 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업 111. 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업 112. 기타 금융 투자업 113. 위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적달성을 위하여 필요한 사업		신규사업진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-