EcoGlow Co., Ltd. — AGM Information 2023

Oct 16, 2023

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2023.10.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-10-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-09-15
3. 정정사유	세부의안 확정에 따른 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3호 의안 : 최대규 사외이사 후보자 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 의안의 세부 내역은 추후 확정되는대로 재공시할 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 별도로 제출예정인 '주주총회소집 공고'공시를 참조하여 주시기 바랍니다.	- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출하는 '주주총회소집 공고'를 참조하여 주시기 바랍니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 자본 감소의 건 제3호 의안 : 최대규 사외이사 후보자 선임의 건 제4호 의안 : 분할계획서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출하는 '주주총회소집 공고'를 참조하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-09-15 주주총회소집결의 2023-09-15 감자결정 2023-09-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-09-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-09-15 회사분할 결정(물적분할)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최대규	1968-09	3년	신규선임	- 공인회계사 - 경희대학교 대학원 수료 - 청운 회계법인 - 산동 회계법인 - 성도 회계법인 - 세일 회계법인 - (현) 동서 회계법인	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-도매, 소매 및 서비스업 -면세점, 면세판매장(사후면세점)업 -인바운드 플랫폼사업 -면세점등 구매고객 모객 및 송객사업 -관광기념품 판매업 -관광업종에 대한 용역 및 위탁경영 사업 -주류 수출업·수입업 및 도소매업 -식품·음료·건강보조식품 수출입업 및 도소매업		신규사업 진출에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-카쉐어링 시스템 및 관련 운용체계에 대한 소프트웨어 도,소매 및 동 운영체계의 설치운영업, 자동차대여업 및 체인화사업 - 신.재생에너지 관련 기술개발 및 원료,부품,소재,기기의 제조,설치,판매,보관 및 수출입 -소재(복합재료, 유,무기재료,금속제품,비타미C유도체등)의 제조,판매,보관 및 수출입 -바이오마커 분석 상품개발, 제조 및 판매사업 -바이오마커 탐색상품개발, 제조 및 판매사업 -유전자 진단 검사 및 분석 서비스업 -생명공학관련 연구분석대행업 -의약품의 연구개발, 생산 판매업 -유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매업 -분자진단시약 제조 및 판매업 -연구용 시약, 기자재의 생산 판매업		미영위 사업목적 정비