EcoGlow Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건              (별도 및 연결)   제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 권영원 사내이사 후보자 선임의 건    제2-2호 의안: 권도윤 사내이사 후보자 선임의 건    제2-3호 의안: 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건    제2-4호 의안: 최기한 사외이사 후보자 선임의 건   제3호 의안: 김순용 감사 후보자 선임의 건   제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2021년 03월 31일에 개최하는 제15기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 총회장에 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 제출하는 '주주총회 소집 공고'와 '참고서류' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. - 당사 정관상 이사 수는 총 5인이내이며, 금번 정기주주총회에서 최대주주가 추천하는 4인(사내이사 3인, 사외이사 1인)과 상장사 협의회 및  코스닥협회에 추천의뢰한 사외이사 1인을 선임하고자 하였으나, 사외이사 1인은 회사 경영투명성과 전문성을 두루 갖춘 후보자를 폭넓게 추천받은 후 면밀한 검토를 거쳐 선임하기로 결정하였습니다. 이에 따라 나머지 사외이사 1인은 향후 개최되는 임시주주총회에서 당사가 상장회사협의회 및 코스닥협회에 추천의뢰한 인원 중 독립성과 전문성을 갖춘 후보자로 추가 선임할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영원	1960-08	3년	신규선임	전, 코오롱 유화 현, (주)더편한 대표이사
권도윤	1988-04	3년	신규선임	전, (주)러쉬코리아 현, (주)더편한 사내이사
이인훈	1974-05	3년	신규선임	전, (주)다날 재무관리 전, (주)KB오토시스 재무관리 현, (주)스킨앤스킨 상무(비등기)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최기한	1960-10	3년	신규선임	성균관경제학과 신한은행 강남금융본부장 한국금융안전(주) 부사장 회생기업경영관리사 현, 삼화콘덴서공업(주) 사외이사	삼화콘덴서공업(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김순용	1968-03	3년	신규선임	상근	- 경찰대학교 졸업 - 제34회 행정고시 재경직 - 서울강동경찰서 - 서울지방경찰청 - 제44회 사법고시 - 법무법인 대명 대표 변호사