EcoGlow Co., Ltd. — AGM Information 2020

Oct 19, 2020

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2020.10.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-01
3. 정정사유	개최일 연기결정 및 안건변경, 추가에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2020-10-23 오전 09:00	2020-11-11 오전 09:00
3. 의안 주요내용	1. 제1호의안:정관일부변경의 건 2. 제2호의안:이사 해임의 건  -.제2-1호의안: 이해일 사내이사 해임의 건  -.제2-2호의안: 서세환 사내이사 해임의 건  -.제2-3호의안: 오원용 사내이사 해임의 건  -.제2-4호의안: 강승범 사내이사 해임의 건  -.제2-5호의안: 권경식 사내이사 해임의 건  -.제2-6호의안: 정진욱 사외이사 해임의 건  -.제2-7호의안: 최영수 사외이사 해임의 건 3. 제3호의안:감사 신용한 해임의 건	1. 제1호의안:정관일부변경의 건 2. 제2호의안:이사 해임의 건  -.제2-1호의안: 이해일 사내이사 해임의 건  -.제2-2호의안: 서세환 사내이사 해임의 건  -.제2-3호의안: 강승범 사내이사 해임의 건  -.제2-4호의안: 권경식 사내이사 해임의 건 3. 제3호의안: 이사 선임의 건 4. 제4호의안: 감사 신용한 해임의 건 5. 제5호의안: 감사 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-.상기 의안중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사수 변경, 이사선임(해임)관련 변경건입니다. -.상기 의안별 추가, 변경 등 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시할 예정입니다.	-.상기 의안중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사선임(해임)관련 변경건입니다. -.상기 의안중 제2호의안은, 오원용,정진욱,최영수 이사의 임기가 2020.10.25.자로 만료되는 관계로, 해임안건에서 삭제하는 건입니다. -.상기 의안 중 이사 선임, 감사 선임 등 세부사항은 추후 이사회에서 확정시, 재공시할 예정입니다. -.상기 감사 참석부분은, 2020.09.01 이사회 기준으로 작성된 것입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-11
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 제1호의안:정관일부변경의 건 2. 제2호의안:이사 해임의 건  -.제2-1호의안: 이해일 사내이사 해임의 건  -.제2-2호의안: 서세환 사내이사 해임의 건  -.제2-3호의안: 강승범 사내이사 해임의 건  -.제2-4호의안: 권경식 사내이사 해임의 건 3. 제3호의안: 이사 선임의 건 4. 제4호의안: 감사 신용한 해임의 건 5. 제5호의안: 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.상기 의안중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경건입니다. -.상기 의안중 제2호의안은, 오원용,정진욱,최영수 이사의 임기가 2020.10.25.자로 만료되는 관계로, 해임안건에서 삭제하는 건입니다. -.상기 의안 중 이사 선임, 감사 선임 등 세부사항은 추후 이사회에서 확정시, 재공시할 예정입니다. -.상기 감사 참석부분은, 2020.09.01 이사회 기준으로 작성된 것입니다.
※관련공시	-