EcoGlow Co., Ltd. — AGM Information 2020

Nov 10, 2020

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2020.11.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-10-26
3. 정정사유	임시주주총회일 변경 및 세부의안 변경에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	2020-11-11 오전 09:00	2020-12-04 오전 09:00
3. 의안 주요내용	1.제1호의안: 이사 해임의건   1-1호의안: 이해일 사내이사 해임의건   1-2호의안: 서세환 사내이사 해임의건   1-3호의안: 강승범 사내이사 해임의건   1-4호의안: 권경식 사내이사 해임의건    2.제2호의안: 이사 선임의건   2-1호의안: 홍종구 사내이사 선임의 건   2-2호의안: 이민환 사내이사 선임의 건   2-3호의안: 신형욱 사내이사 선임의 건   2-4호의안: 이승표 사내이사 선임의 건   2-5호의안: 나예준 사내이사 선임의 건   2-6호의안: 이영덕 사외이사 선임의 건   2-7호의안: 정광일 사외이사 선임의 건 3.제3호의안: 감사 신용한 해임의 건 4.제4호의안: 감사 강보원 선임의 건 5.제5호의안: 정관일부 변경의건	1.제1호의안: 정관일부 변경의건 2.제2호의안: 이사 해임의건   2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건   2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건   2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건    3.제3호의안: 이사 선임의건   3-1호의안: 김정우 사내이사 선임의 건 4.제4호의안: 감사 신용한 해임의 건 5.제5호의안: 감사 선임의 건
5. 기타투자판단에 참고할 사항	-.상기 의안중 제1호의안은, 오원용,정진욱,최영수 이사의 임기가 2020.10.24.자로   만료되는 관계로, 해임안건에서 삭제하는 건입니다. -.상기 의안중 제5호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경건입니다 -.상기 의안중 변경사항이 발생시 추후 이사회에서 확정시, 재공시할 예정입니다. -.상기 감사 참석부분은, 2020.09.01 이사회 기준으로 작성된 것입니다.	- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다. - 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경 건입니다. - 상기 의안 중 제3호의안 이사선임의 경우 제3-1호의안 김정우 사내이사 선임의 건 외의 후보자는 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다. - 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.22에 사임서를 제출한 바 있습니다. - 상기 의안 중 제5호의안 감사선임의 경우 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다. - 당사는 2020.11.05. 가처분결정에 의하여 '의안상정금지 가처분'이 인용(기존 이사, 감사 후보자 선임 의안상정 금지)된 바 있습니다. 세부사항은 관련 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2020-10-23 주주총회소집결의 2020-10-19 주주총회소집결의 2020-09-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-09-01 주주총회소집결의	2020-11-05 소송등의판결·결정(의안상정금지 가처분) 2020-11-05 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임) 2020-11-02 소송등의판결·결정(주주명부 열람 및 등사허용 가처분) 2020-10-29 참고서류 2020-10-28 참고서류 2020-10-28 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)(의안상정금지 가처분) 2020-10-27 주주총회소집공고 2020-10-27 참고서류 2020-10-27 참고서류 2020-10-27 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)(주주명부 열람 및 등사허용 가처분) 2020-10-26 주주총회소집결의 2020-10-23 주주총회소집결의 2020-10-19 주주총회소집결의 2020-10-08 주주총회소집공고 2020-10-08 참고서류 2020-09-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-09-01 주주총회소집결의

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-04
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 대회의실
3. 의안 주요내용		1.제1호의안: 정관일부 변경의건 2.제2호의안: 이사 해임의건   2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건   2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건   2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건    3.제3호의안: 이사 선임의건   3-1호의안: 김정우 사내이사 선임의 건 4.제4호의안: 감사 신용한 해임의 건 5.제5호의안: 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다. - 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경 건입니다. - 상기 의안 중 제3호의안 이사선임의 경우 제3-1호의안 김정우 사내이사 선임의 건 외의 후보자는 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다. - 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.22에 사임서를 제출한 바 있습니다. - 상기 의안 중 제5호의안 감사선임의 경우 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다. - 당사는 2020.11.05. 가처분결정에 의하여 '의안상정금지 가처분'이 인용(기존 이사, 감사 후보자 선임 의안상정 금지)된 바 있습니다. 세부사항은 관련 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2020-09-01 주주총회소집결의 2020-09-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-10-08 주주총회소집공고 2020-10-08 참고서류 2020-10-19 주주총회소집결의 2020-10-23 주주총회소집결의 2020-10-26 주주총회소집결의 2020-10-27 주주총회소집공고 2020-10-27 참고서류 2020-10-27 참고서류 2020-10-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2020-10-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정금지 가처분) 2020-10-28 참고서류 2020-10-29 참고서류 2020-11-02 소송등의판결ㆍ결정(주주명부 열람 및 등사허용 가처분) 2020-11-05 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임) 2020-11-05 소송등의판결ㆍ결정(의안상정금지 가처분)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정우	1965-03	3년	신규선임	- 라미화장품제조(주) 대표이사 - (주)스킨앤스킨 대표이사 - (현) (주)스킨앤스킨 화장품사업부 회장(비등기)