EcoGlow Co., Ltd. — AGM Information 2020

Nov 18, 2020

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2020.11.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-11-10
3. 정정사유	세부의안 확정에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1.제1호의안: 정관일부 변경의건 2.제2호의안: 이사 해임의건   2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건   2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건   2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건    3.제3호의안: 이사 선임의건   3-1호의안: 김정우 사내이사 선임의 건 4.제4호의안: 감사 신용한 해임의 건 5.제5호의안: 감사 선임의 건	1.제1호의안: 정관일부 변경의건 2.제2호의안: 이사 해임의건   제2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건   제2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건   제2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건    3.제3호의안: 이사 선임의건   제3-1호의안: 박정욱 사내이사 후보자 선임의 건   제3-2호의안: 김정우 사내이사 후보자 선임의 건   제3-3호의안: 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건   제3-4호의안: 최형철 사외이사 후보자 선임의 건   제3-5호의안: 이은철 사외이사 후보자 선임의 건 4.제4호의안: 신용한 감사 해임의 건 5.제5호의안: 이상현 감사 후보자 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다. - 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경 건입니다. - 상기 의안 중 제3호의안 이사선임의 경우 제3-1호의안 김정우 사내이사 선임의 건 외의 후보자는 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다. - 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.22에 사임서를 제출한 바 있습니다. - 상기 의안 중 제5호의안 감사선임의 경우 추후 이사회에서 논의하여 확정할 예정입니다. - 당사는 2020.11.05. 가처분결정에 의하여 '의안상정금지 가처분'이 인용(기존 이사, 감사 후보자 선임 의안상정 금지)된 바 있습니다. 세부사항은 관련 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.	- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다. - 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 수 축소, 이사 선임(해임)관련 변경, 이사회의 구성과 소집관련 변경 및 신설 건입니다. - 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.21에 사임서를 제출한 바 있습니다. - 당사는 금번 임시주주총회 관련하여 주주 박준곤으로부터 '검사인 선임' 소 제기가 있었으며, 현재 결정문을 송달받지 아니하였으나 검사인 선임이 인용되었습니다.
※관련공시	(기재 생략)	(기재생략) 2020-11-10 주주총회소집결의

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-04
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1.제1호의안: 정관일부 변경의건 2.제2호의안: 이사 해임의건   제2-1호의안: 서세환 사내이사 해임의건   제2-2호의안: 강승범 사내이사 해임의건   제2-3호의안: 권경식 사내이사 해임의건    3.제3호의안: 이사 선임의건   제3-1호의안: 박정욱 사내이사 후보자 선임의 건   제3-2호의안: 김정우 사내이사 후보자 선임의 건   제3-3호의안: 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건   제3-4호의안: 최형철 사외이사 후보자 선임의 건   제3-5호의안: 이은철 사외이사 후보자 선임의 건 4.제4호의안: 신용한 감사 해임의 건 5.제5호의안: 이상현 감사 후보자 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당초 당사 등기이사 7명 전원에 대한 이사해임 안건을 상정할 예정이었으나, 임시주주총회일이 수 회에 걸쳐 변경됨에 따라 오원용, 정진욱, 최영수는 2020.10.25.에 임기만료된 바 있으며, 이해일은 2020.11.05.에 사임서를 제출한 관계로 해임안건에서 삭제하였습니다. - 상기 의안 중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 수 축소, 이사 선임(해임)관련 변경, 이사회의 구성과 소집관련 변경 및 신설 건입니다. - 상기 의안 중 제4호의안 감사 신용한 해임의 경우, 감사 신용한이 2020.10.21에 사임서를 제출한 바 있습니다. - 당사는 금번 임시주주총회 관련하여 주주 박준곤으로부터 '검사인 선임' 소 제기가 있었으며, 현재 결정문을 송달받지 아니하였으나 검사인 선임이 인용되었습니다.
※관련공시	2020-09-01 주주총회소집결의 2020-09-01 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-10-08 주주총회소집공고 2020-10-08 참고서류 2020-10-19 주주총회소집결의 2020-10-23 주주총회소집결의 2020-10-26 주주총회소집결의 2020-10-27 참고서류 2020-10-27 참고서류 2020-10-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정금지 가처분) 2020-10-28 참고서류 2020-10-29 참고서류 2020-11-02 소송등의판결ㆍ결정(주주명부 열람 및 등사허용 가처분) 2020-11-05 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임) 2020-11-05 소송등의판결ㆍ결정(의안상정금지 가처분) 2020-11-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정욱	1983-05	1년	신규선임	- 대우증권 글로벌투자 전략부 - (현)(주)바이오컴플릿 이사
김정우	1965-03	1년	신규선임	- 라미화장품제조(주) 대표이사 - (주)스킨앤스킨 대표이사 - (현)(주)스킨앤스킨 화장품사업부 회장(비등기)
이인훈	1974-05	1년	신규선임	- (주)다날 재무팀장 - (주)KB오토시스 재무팀 - (주)스킨앤스킨 경영지원부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최형철	1958-05	1년	신규선임	- 골든브릿지자산운용 - 골든브릿지USA	-
이은철	1978-02	1년	신규선임	- 법무법인 세종 변호사 - (주)클레어스코리아 법무이사 - (현)케이앤엘태산 법무법인 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상현	1977-10	3년	신규선임	비상근	- (전)DH코퍼레이션 대표이사 - (전)스킨앤스킨 경영지원부 이사