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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

에코아이/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동) 한국거래소 별관마케터2층 한국IR협의회 IR룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제 1 호 의안 : 제19기 (2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당 배당금 500원) * 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제55조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 승인 결의로 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 제 2 호 의안 : 보상위원회운영규정 개정의 건 제 3 호 의안 : 사외이사 임욱빈 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. - 사외이사 진병복은 일신상의 사유로 인해 중도 사임 예정입니다.
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임욱빈	1976-01	3	신규선임	- 중앙대학교 일반대학원 회계학_재무회계 박사 - 2016.03 ~ 2020.02 기상청 정책자문위원회 위원 - 2018.03 ~ 현재 한성대학교 비즈니스컨설팅학과 교수(학과장)	해당없음.