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AGM Information • Mar 28, 2025

에코아이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	149,630		- 매출액
- 부채총계	21,336		- 영업이익	323
- 자본금	4,939		- 당기순이익	2,189
- 자본총계	128,294		*주당순이익(원)	222
나. 연결	- 자산총계	149,839		- 매출액
- 부채총계	21,335		- 영업이익	199
- 자본금	4,939		- 당기순이익	2,254
- 자본총계	128,504		*주당순이익(원)	228
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,938,521,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.42
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(배당포함) 승인 보고의 건 나. 부의 안건 ◎ 제 1 호 의안 : 제20기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당 배당금 500원) ☞ 보고사항으로 변경 (상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제55조 6항의 요건 충족에 따라 이사회 결의) ◎ 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ◎ 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (하상선) ☞ 원안대로 가결 ◎ 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 최일규) ☞ 원안대로 가결 ◎ 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ◎ 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인절차를 거쳐 2025.03.18에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하상선	1972-11	3년	재선임	- 전) 삼성전자 반도체총괄 녹색경영그룹 - 현) 에코아이 탄소배출권사업본부 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최일규	1967-01	3	신규선임	상근	- 전) 현대제철 기술전략 - 전) 현대제철 탄소중립추진단 단장 - 전) 현대제철 전략기획본부 본부장