Eco&Dream Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

이엔드디/주주총회소집 결의/(2020.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37(송정동 140-39) 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제16기 재무제표승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건    가. 제2-1호 의안 : 사내이사 장준현 선임의 건 3) 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건                (보수한도 : 10억원) 4) 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건                (보수한도 : 5천만원) 5) 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 6) 제6호의안 : 정관변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장준현	1973-03	3년	재선임	경희대학교 회계학과 이엔드디 사내이사