Eco&Dream Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

이엔드디/주주총회소집 결의/(2019.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37(송정동 140-39) 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제15기 재무제표승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건    가. 제2-1호 의안 : 사내이사 김민용 선임의 건    나. 제2-2호 의한 : 사내이사 이종섭 선임의 건 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건    가. 3-1호 : 감사 신종한 선임의 건 4) 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건                (보수한도 : 900백만원) 5) 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건                (보수한도 : 50백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민용	1967-09	3년	재선임	연세대학원 화학공학석사 이엔드디 사내이사(대표)
이종섭	1969-01	3년	재선임	연세대학교 화학공학과 이엔드디 사내이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신종한	1971-08	3년	재선임	비상근	한양대학교 법학과 우성법무법인 대표