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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

이엔드디/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 141, 이엔드디 오창공장
3. 의안 주요내용		제18기 정기 주주총회 목적사항    <보고사항>     ○ 감사 보고 및 영업보고     ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고    <결의사항>     ○ 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건     ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건         - 제2-1호 : 사내이사 김민용 선임의 건         - 제2-2호 : 사내이사 이종섭 선임의 건     ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건         - 제3-1호 : 상근감사 신종한 선임의 건     ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건     ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민용	1967-09	3	재선임	연세대학교 화학공학 석사 현대오일뱅크 연구개발실 이엔드디 대표이사
이종섭	1969-01	3	재선임	연세대학교 화학공학 석사 이엔드디 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신종한	1971-08	3	재선임	상근	법무법인 우성