ECOCAB CO., LTD. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

에코캡/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 결산 이사회 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사외이사 김성훈 선임의 건 제3-2호 의안 :사외이사 :정순열 선임의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 및 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 부의안건 중 이사선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다. - 상법 제363조 및 정관 제23조 2항에 따라 1% 미만 주주에 대한 소집 통지는 본 공시로 갈음합니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성훈	1974-06	3	재선임	KAIST교통대학원 원장 (현)KAIST 대외부총장 (현)퓨처이브이 대표이사성균관대학교 경영학과 졸업 성균관대학교 경영전문대학원 졸업 세무법인 우진 총괄이사 부산지방세무사회 국제부 부위원장 울산광역시 울산세무서 국선세무대리인	-
정순열	1954-12	3	재선임	단국대학교 무역학과 졸업 부산세관 조사국장 인천세관 통관국장 한국면세점협회 본부장 코리아에스이(주)사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-종속회사의 경영 지원(인력 파견, 출장 등), 소모품, 금형, 설비 등 구매대행 및 기타 부수업무		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-