ECOCAB CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

에코캡/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,746		- 매출액
- 부채총계	64,380		- 영업이익	2,735
- 자본금	2,669		- 당기순이익	5,128
- 자본총계	78,366		*주당순이익(원)	197.0
나. 연결	- 자산총계	191,156		- 매출액
- 부채총계	82,308		- 영업이익	19,597
- 자본금	2,669		- 당기순이익	20,305
- 자본총계	108,848		*주당순이익(원)	781.0
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사(감사위원) 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 <의결사항> □제1호 의안 -제18기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31)별 도 재무제표 및 연결 재무제표 승인 의 건 → 원안대로 승인 □제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 사외이사 및 감사위원 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (후보 : 김성훈) -제3-2호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (후보 : 정순열) -제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김경수) -제3-4호 의안 : 감사위원 재선임의 건 (후보 : 김성훈) -제3-5호 의안 : 감사위원 재선임의 건 (후보 : 정순열) -제3-6호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 김경수) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 임원 퇴직금 지급규정 개정 및 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성훈	1974-06	3	재선임	前) 부산지방세무사회 국제부 부위원장 現) 김성훈 세무회계사무소 대표 現) 울산광역시 울산세무서 국선세무대리인	-
정순열	1954-12	3	재선임	前) 인천세관 통관국장 前) 한국면세점협회 본부장 前) 코리아에스이(주)사외이사	-
김경수	1973-03	3	신규선임	現) 퓨처이브이 대표이사 前) KAIST 기획처장 現) KAIST 대외 부총장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성훈	1974-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	前) 부산지방세무사회 국제부 부위원장 現) 김성훈 세무회계사무소 대표 現) 울산광역시 울산세무서 국선세무대리인
정순열	1954-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	前) 인천세관 통관국장 前) 한국면세점협회 본부장 前) 코리아에스이(주)사외이사
김경수	1973-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 퓨처이브이 대표이사 前) KAIST 기획처장 現) KAIST 대외 부총장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-종속회사의 경영 지원(인력 파견, 출장 등), 소모품, 금형, 설비 등 구매대행 및 기타 부수업무		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-