ECOCAB CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

에코캡/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,029		- 매출액
- 부채총계	49,761		- 영업이익	-8,353
- 자본금	2,669		- 당기순이익	-8,401
- 자본총계	73,267		*주당순이익(원)	-323
나. 연결	- 자산총계	158,636		- 매출액
- 부채총계	68,690		- 영업이익	3,950
- 자본금	2,669		- 당기순이익	2,078
- 자본총계	89,945		*주당순이익(원)	80
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> □ 영업 보고 □ 감사 보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> □ 제1호 의안 - 제17기(2023년 1월 1일~12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 김창규(재선임) - 제3-2호 의안: 이기수(신규선임) - 제3-3호 의안: 유철호(신규선임) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 사외이사 선임의 건 - 제4-1호의안 : 김경수(신규선임) → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창규	1974-03	3	재선임	前) 엠제이씨 대표이사 前) 에코캡주식회사 대표이사 現) 에코캡(주) 영업총괄
이기수	1974-02	3	신규선임	前) GM KOREA 기술연구소 부장 前) IECT 기술연구소 이사 現) 에코캡 주식회사 기술연구본부 본부장
유철호	1974-05	3	신규선임	前) 레오니 와이어링 코리아 영업부장 前) 모베이스 오토테크 영업부장 現) 에코캡주식회사 영업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경수	1973-03	2	신규선임	KAIST교통대학원 원장 (現)KAIST 대외부총장 (現)퓨처이브이 대표이사	퓨처이브이 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기공급 및 제어장치 제조판매업 - 전력저장용 관련 제품의 제조업		신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-