ECOCAB CO., LTD. — AGM Information 2020

Apr 29, 2020

에코캡/주주총회소집결의/(2020.04.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-11
시간	오전 10시 00분
2. 장소		울산시 울주군 언양읍 반천반송 산업로 137-66 에코캡 주식회사 3층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 송미진 선임의 건(재선임) 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 천동원 선임의 건(재선임) 제2호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송미진	1975-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	1998.10 33회 공인회계사 98.11~09.10 안진회계법인 회계사 10.01~현재 대진세무회계사무소 대표
천동원	1966-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	92.02~13.04 안진회계법인 회계사 13.05~현재 천&안 세무회계사무소 대표