ECOCAB CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2020

에코캡/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,142		- 매출액
- 부채총계	48,041		- 영업이익	159
- 자본금	1,456		- 당기순이익	592
- 자본총계	66,101		*주당순이익(원)	43
나. 연결	- 자산총계	120,238		- 매출액
- 부채총계	53,913		- 영업이익	295
- 자본금	1,456		- 당기순이익	1,052
- 자본총계	66,325		*주당순이익(원)	76
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		2
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		100
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   - 감사보고 및 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제13기(2019.1.1~2019.12.31)  재무제표(연결포함) 승인의 건 → 의안대로  의결    제2호 의안 : 이사 선임의 건 1)제2-1호 의안:사외이사 문정새 선임의 건 → 의안대로 의결    제3호 의안 : 이사, 감사 보수한도 승인의 건 → 의안대로 의결 (10억원)
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-27 감사보고서 제출 2020-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-28 주주총회소집결의

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
분정해	1976-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1. 원광대학교 법학전문대학원 교수 2. 법제처 법령해석심의위원화 위원 3. 미국 뉴욕 州 변호사