EcoBio Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 에코바이오홀딩스(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	에코바이오홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :	송 효 순
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩)
	(전 화) 02-3483-2900
	(홈페이지) http://www.ecobio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 장	(성 명) 송 지 원
	(전 화) 02-3483-2900

주주총회 소집공고(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 우리회사 정관 제24조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제26조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목) 오전 09시 2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙14로 38, Paul Simplex 빌딩 1층 세미나실 3. 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 결정사항 - 제1호 의안 : 제29기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제2-1호 의안 : 상호 변경의 건 제2-2호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-3호 의안 : 이사의 임기 변경의 건 제2-4호 의안 : 상법 개정반영 규정 변경의 건 (제15조의2, 27조, 33조, 36조, 40조, 42조) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임 유상선 사외이사) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(＊의안의 세부내용은 Ⅲ. 경영참고사항. 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.) 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 - 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 - 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작날은 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지 투표가능)

다. 본인인증 방법 - 공동인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증 휴대폰인증등을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제16조 2항)- QR코드

온라인주총qr코드.jpg 온라인주총qr코드

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2026년 03월 11일 서울특별시 강서구 마곡중앙14로 38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩) 에코바이오홀딩스(주) 대표이사 송 효 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
송상익 (출석률: 6.4%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.14	1. 종속회사 연대보증 제공의 건	불참
2	2025.02.21	1. 제 28기(2024년) 결산재무제표 승인의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성
3	2025.03.11	1. 제28기 정기주주총회 개최의 건	불참
4	2025.03.21	1. 금전대여 승인의 건	불참
5	2025.03.26	1. 제28기 정기주주총회	찬성
6	2025.03.31	1. 종속회사 보증 물건지 제공의 건	불참
7	2025.03.31	1. 사모 전환사채 인수 승인의 건	불참
8	2025.03.31	1. 종속회사 금전대여 승인의 건	불참
9	2025.04.14	1. 유형자산 매각 결정의 건(가산동 부동산)	불참
10	2025.04.29	1. 종속회사 금전대여 승인의 건	불참
11	2025.05.15	1. 제6차 변경 주주간합의서 승인의 건	불참
12	2025.05.28	1. 종속회사 금전대여 승인의 건	불참
13	2025.06.04	1. 투자회사 금전대여 승인의 건	불참
14	2025.09.03	1. 펀드투자 승인의 건	불참
15	2025.09.15	1. 유형자산 매각 결정의 건(가산동 부동산 1815호)	불참
16	2025.09.26	1. 분.반기 및 사업보고서 재작성 승인의 건	불참
17	2025.09.26	1. 사모 전환사채 인수 승인의 건	불참
18	2025.09.26	1. 사모 전환사채 인수 승인의 건	불참
19	2025.10.10	1. 투자회사와의 양해각서 체결 승인의 건	불참
20	2025.10.14	1. 자회사 주식증자 결정 승인의 건	불참
21	2025.10.21	1. 종속회사 금전대여 승인의 건	불참
22	2025.10.24	1. 회사의 내부회계관리규정 개정 승인의 건2. 회사의 내부회계관리규정 업무지침 신설 승인의 건	불참
23	2025.10.31	1. 부동산 매매계약 체결 승인의 건	불참
24	2025.11.03	1. 자회사 금전대여 승인의 건	불참
25	2025.11.11	1. 바이오가스 기반 청정수소 생산시설 설치사업 투자 결정의 건	불참
26	2025.11.14	1. 종속회사 금전대여 승인의 건	불참
27	2025.11.28	1. 투자회사 금전소비대차 만기연장 승인의 건	불참
28	2025.12.8	1. 청정수소 생산사업 사업기간 연장 승인의 건	불참
29	2025.12.15	1. 자회사 유상증자 출자 결정의 건	불참
30	2025.12.31	1. 기 자회사 유상증자 출자금 대여금 전환 승인의 건	불참
31	2025.12.31	1. 종속회사 금전소비대차 만기연장 승인의 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	900	24	24	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금전대여	주식회사 씨앤에이아이(종속회사)	2025. 03. 21 ~ 2026.12.31	25	14.97
자산양수	주식회사 씨앤에이아이(종속회사)	2025.11.26	58	34.73

※ 상기 비율은 2024년도 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.※ 2024년도 별도 기준 매출총액의 100분의 1 이상 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
주식회사 씨앤에이아이(종속회사)	금전대여	2025. 03. 21 ~ 2026.12.31	28	16.77
주식회사 씨앤에이아이(종속회사)	자산양수	2025.11.26	58	34.73

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 신재생에너지사업을 영위하고 있으며, 종속회사는 AI사업을 영위 하고 있습니다. 주요 사업의 내용 및 재무현황은 다음과 같습니다. (1) 주요 사업의 내용

구 분	대상회사	주요 사업의 내용
신재생에너지	에코바이오홀딩스㈜	- 전력 판매 : 원주 바이오가스 열병합발전소- 수소 판매 : 서남수소충전소
신재생에너지 기반시설건설 및 유지관리	- 수도권매립지 발전 및 부대시설 운영관리 용역- 수도권매립지 침출수 RO처리시설 운영관리 용역- 난지도매립가스처리시설 운영관리 용역- 원주 유기성폐기물 바이오가스화시설 운영관리 용역
AI사업	㈜씨앤에이아이	- AI 컨설팅- 고객 맞춤형 AI 솔루션 개발- 생성형 AI 기반 콘텐츠 생성
㈜아이티에스노아	- 수문기상 예측 피해 분석, 재난 위험도 평가 개발- 빅테이터 분석- VR/AR을 활용한 다양한 시뮬레이션 기술 제공

(2) 사업부문별 재무현황

(기준일: 2025년 12월 31일)	(단위 : 백만원)

구 분	대상회사	매출유형	수익(매출)
신재생에너지 사업	에코바이오홀딩스	제품매출	891
신재생에너지 기반시설 건설 및 유지관리	용역매출	15,838
AI 사업	㈜씨앤에이아이	용역매출	170
㈜아이티에스노아	용역매출	340
합 계			17,239

※ 상기 숫자는 감사전 재무제표 기준 실적입니다.

나. 회사의 현황

당사는 2016년 03월 22일 주주총회를 통해 사명을 에코바이오홀딩스(주)로 변경하고 경영진과 사업내용을 전면개편하여 높은 경제적 부가가치를 창출하는 수소, 바이오황 등 바이오가스 관련 신재생에너지사업을 영위하고 있습니다.

(1) 사업의 개요

(가) 주요 제품, 서비스 등

(기준일: 2025년 12월 31일)	(단위 : 천원, %)

구 분	품 목		매출액	비 율
제품매출	신재셍에너지	전기 및 가스	891,201	5.17
용역매출	신재생에너지 기반시설유지관리	수도권매립지 발전 및 부대시설 운영관리 外	15,838,330	91.87
AI사업	AI 용역제공	510,012	2.96
합 계			17,239,543	100.00

※ 상기 숫자는 감사전 재무제표 기준 실적입니다. (2) 생산 및 설비

(가) 생산능력, 생산실적 및 가동률

1) 생산능력 및 생산실적

(기준일: 2025년 12월 31일)	(단위 : kWh, N㎥)

구분	품목	대상회사	생산능력	비 고
수도권매립지 매립가스 50MW 발전소	전력	에코바이오홀딩스	239,720,200	-
수도권매립지 매립가스 2.4MW 발전소	전력	에코바이오홀딩스	2,172,480	-
원주 바이오가스 열병합 발전소	전력	에코바이오홀딩스	5,220,000	-

주) 생산능력 산출방법

- 수도권매립지 매립가스 50MW 발전소 : 가동가능시간(7,870시간) × 30,460KWh- 수도권매립지 매립가스 2.4MW 발전소 : 가동가능시간(8,760시간) × 248KWh

- 원주 바이오가스 열병합 발전소 : 가동가능시간(7,200시간) × 725KWh

2) 주요 시설 가동률

(기준일: 2025년 12월 31일)	(단위 : 시간)

구분	품목	대상회사	가동가능시간	실제가동시간	평균 가동률
수도권매립지 매립가스 50MW 발전소	전력	에코바이오홀딩스(주)	8,760	7,964	102.80
수도권매립지 매립가스 2.4MW 발전소	전력	에코바이오홀딩스(주)	8,760	8,721	99.52
원주 바이오가스 열병합 발전소	전력	에코바이오홀딩스(주)	7,200	6,538	90.80

주) 수도권매립지 매립가스 발전소는 2018년 03월 06일 관리운영기간 종료후 에코에너지(주)가 SL공사로부터 위탁운영 하였으며, 2020.06.29이후 에코에너지(주)는 에코바이오홀딩스(주)에 흡수합병되어 현재는 에코바이오홀딩스(주)에서 위탁운영을 진행하고 있습니다.

(나) 생산설비의 현황

당사 및 당사의 종속회사는 지자체 등으로부터 사업자로 지정받아 신재생에너지 기반설비에 대한 투자, 건설하고 이에 대한 운영 및 관리 사업을 영위하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 상업 운전 중에 있는 설비는 수도권매립지 매립가스 발전소, 원주 바이오가스 열병합 발전시설, 서남 물재생센터 수소충전소 시설 및 청정수소 생산기지(예정), 영천시 청정수소 생산시기지(예정)가 있습니다.

(3) 매출에 관한 사항

(가) 매출실적

	(단위 : 천원)

매출 구분	품목	대상회사	제29기		제28기		제27기
금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
제품	신재생에너지	에코바이오홀딩스	891,201	5.33%	2,354,315	13.06%	1,238,445	8.12%
용역	신재생에너지 기반시설건설 및 유지관리및 AI 용역	에코바이오홀딩스및 종속회사	16,348,342	94.67%	14,276,786	79.23%	11,772,770	77.29%
공사	신재생에너지기반시설 건설	에코바이오홀딩스	-	-%	1,388,983	7.71%	2,222,322	14.59%
합 계		-	17,239,543	100%	18,020,084	100%	15,233,537	100%

※ 상기 숫자는 감사전 재무제표 기준 실적입니다.

(나) 판매방법 및 조건

1) 판매조직

품 목	대상회사
전력 및 보일러연료	에코바이오홀딩스(주)
신재생에너지 기반시설 건설 및 유지관리
AI 용역 제공	종속회사

2) 판매방법 및 조건

- 공사매출 : 매립가스 및 바이오가스등 자원화 설비 건설 공사

- 용역매출 : 매립가스 및 바이오가스등 자원화 시설에 대한 관리 및 운영, AI용역 제공

- 전력매출 : 회사가 지자체 등으로부터 사업자로 지정 받아 매립가스(바이오가스) 발전 시설에 투자하고 그 운영권을 획득하여 그 시설로부터 전력을 생산, 판매

- 온실가스감축사업 : 온실가스 감축으로 획득한 탄소배출권 판매

- 바이오가스매출 : 유기성폐기물(음식물쓰레기, 하수슬러지, 축산분뇨 생활폐기물 등)의 혐기소화 공정에서 발생하는 가스를 자원화(차량연료화)

3) 판매전략

당사는 현재 서남수소충전소에서 수소 판매를 하고있으며 바이오가스 수소 추출 성공을 기반으로 청정수소 생산기지 시설 공사를 진행 중에 있으며, 지속적인 R&D를 통하여 바이오가스 지적재산권을 추가확보하여 해외 진출 및 바이오가스를 활용한 수소스테이션 사업을 추진할 계획입니다.

(4) 주요 O&M 수주상황

(기준일: 2025년 12월 31일)	(단위 : 백만원, VAT제외)

발주처	사업명	계약기간		수주금액 (계약금액)	기납품액	수주잔고
시작일	종료일
한국지역 난방공사	난지도매립가스 처리시설 유지보수 용역	2023-03-02	2026-01-31	800	725	75
강원바이오 에너지	원주바이오메탄 자동차연료화 시설 위수탁계약 (3차)	2024-01-01	2026-12-31	1,620	1,080	540
수도권매립지 관리공사	침출수 RO처리시설 운영관리 용역	2024-09-01	2026-06-30	870	695	175
수도권매립지 관리공사	수도권매립지관리공사 발전 및 부대시설 운영관리 용역	2024-10-01	2026-04-30	21,724	17,450	4,274

주) 상기 수주상황은 2025년 12월 31일 현재 세금계산서 발행을 기준으로 작성하였습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기(2025. 01. 01. ~ 2025. 12. 31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업의 구분 - Ⅲ. 경영참고사항의 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제29(당)기 2025년 12월 31일 현재
제28(전)기 2024년 12월 31일 현재
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제29(당)기말	제28(전)기말
자산
유동자산		10,332,944,490	7,446,162,260
현금및현금성자산	5,33	492,492,020	449,056,787
매출채권및기타유동채권	7,31,33	8,144,721,177	6,333,381,446
미청구용역	15	22,990,000	24,280,000
당기법인세자산	28	889,940,807	442,963,388
기타유동자산	8	683,226,574	142,731,521
재고자산	2	99,573,912	53,749,118
비유동자산		97,301,119,284	110,900,061,544
금융기관예치금	6,33	2,088,000,000	2,000,000
장기매출채권및기타채권	7,31,33	38,703,969,760	49,892,448,756
당기손익-공정가치측정금융자산	9,33	4,735,694,961	7,362,010,358
관계기업투자	10	5,151,604,710	2,873,306,270
유형자산	11,12,31	30,472,545,257	37,591,998,608
투자부동산	13	12,668,127,723	6,118,048,375
무형자산	14,34	3,411,176,873	6,990,249,177
기타투자자산		70,000,000	70,000,000
이연법인세자산	28	-	245,757,034
자 산 총 계		107,634,063,774	118,346,223,804
부채
유동부채		14,259,227,074	20,890,188,568
매입채무및기타채무	16,20,31,33	4,995,903,073	4,207,672,777
초과청구공사	15	-	-
단기차입금	19,33	7,450,878,670	11,726,901,698
유동성장기차입금	19,33	713,700,000	2,835,000,000
기타유동부채	18	1,001,684,709	1,017,588,469
계약부채	18	-	63,834,626
전환사채	19,33	-	799,391,904
파생상품부채	19,33	-	153,038,390
리스부채	12	97,060,622	86,760,704
비유동부채		19,618,543,371	16,395,375,527
매입채무및기타채무	16,20,31,33	8,554,542,536	8,585,842,015
장기차입금	19,33	9,692,000,000	6,715,436,115
이연법인세부채	28	1,056,255,191	782,122,667
리스부채	12	212,219,836	156,686,026
기타비유동부채	18	103,525,808	155,288,704
부 채 총 계		33,877,770,445	37,285,564,095
자본
지배기업소유주에게귀속되는자본		77,170,711,075	79,433,126,877
자본금	21	7,007,474,500	7,007,474,500
주식발행초과금	21	77,916,181,657	77,916,181,657
기타자본항목	22	3,433,480,270	3,433,258,494
이익잉여금(결손금)	23	(11,186,425,352)	(8,923,787,774)
비지배지분		(3,414,417,746)	1,627,532,832
자 본 총 계		73,756,293,329	81,060,659,709
부 채 및 자 본 총 계		107,634,063,774	118,346,223,804

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제29(당)기	제28(전)기
매출	4,15,31	17,239,542,508	18,020,084,141
매출원가	25,31	13,813,984,207	12,365,051,860
매출총이익		3,425,558,301	5,655,032,281
판매비와관리비	24,25	6,086,832,919	8,016,328,054
영업이익(손실)		(2,661,274,618)	(2,361,295,773)
금융이익	26,31	3,622,129,094	5,475,367,669
금융원가	26,31	2,690,819,783	2,805,766,128
지분법투자손익	10	(65,236,415)	(221,202,835)
기타수익	27,31	2,121,768,507	638,662,844
기타비용	27,35	7,357,022,417	5,882,611,708
법인세비용차감전순이익(손실)		(7,030,455,632)	(5,156,845,931)
법인세비용(수익)	28	274,132,524	307,494,509
당기순이익(손실)		(7,304,588,156)	(5,464,340,440)
기타포괄손익		221,776	128,433
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	10	221,776	128,433
당기총포괄이익(손실)		(7,304,366,380)	(5,464,212,007)
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주		(2,262,637,578)	(3,672,587,159)
비지배지분		(5,041,950,578)	(1,791,753,281)
당기총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		(2,262,415,802)	(3,672,458,726)
비지배지분		(5,041,950,578)	(1,791,753,281)
주당손익	29
기본주당이익(손실)		(161)	(262)
희석주당이익(손실)		(161)	(306)

연 결 자 본 변 동 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	6,811,231,000	75,024,208,997	9,261,173,599	(5,251,200,615)	85,845,412,981	248,505,575	86,093,918,556
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	(3,672,587,159)	(3,672,587,159)	(1,791,753,281)	(5,464,340,440)
전환권행사	196,243,500	2,891,972,660	-	-	3,088,216,160	-	3,088,216,160
지분법자본변동	-	-	128,433	-	128,433	-	128,433
비지배지분과의 거래	-	-	(5,828,043,538)	-	(5,828,043,538)	3,170,780,538	(2,657,263,000)
2024.12.31(전기말)	7,007,474,500	77,916,181,657	3,433,258,494	(8,923,787,774)	79,433,126,877	1,627,532,832	81,060,659,709
2025.01.01(당기초)	7,007,474,500	77,916,181,657	3,433,258,494	(8,923,787,774)	79,433,126,877	1,627,532,832	81,060,659,709
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	(2,262,637,578)	(2,262,637,578)	(5,041,950,578)	(7,304,588,156)
지분법자본변동	-	-	221,776	-	221,776	-	221,776
2025.12.31(당기말)	7,007,474,500	77,916,181,657	3,433,480,270	(11,186,425,352)	77,170,711,075	(3,414,417,746)	73,756,293,329

연 결 현 금 흐 름 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목		제29(당)기	제28(전)기
영업활동 현금흐름		136,013,006	(2,554,786,607)
영업에서 창출된 현금흐름	32	(1,388,414,104)	(3,349,801,276)
이자수익의 수취		3,170,381,233	1,616,341,861
배당금의 수취		193,558,058	424,306,700
이자비용의 지급		(1,392,534,762)	(923,324,178)
법인세의 환급(납부)		(446,977,419)	(322,309,714)
투자활동 현금흐름		4,445,645,546	(4,771,428,365)
단기대여금의 감소		10,000,000	2,250,630,082
유동성장기대여금의감소		-	700,000,000
장기대여금의 감소		12,207,713,478	128,000,000
보증금의 감소		24,004,220	192,149,000
유형자산의 처분		8,365,455	9,545,455
투자부동산의처분		2,442,130,000	-
무형자산의 처분		163,636,364	-
관계기업투자주식의처분		-	1,268,642,423
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		7,256,389,533	-
장기금융상품의 취득		(2,000,000,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(8,158,440,828)	-
단기대여금의 증가		(3,510,000,000)	(2,866,542,292)
장기대여금의 증가		-	(310,800,000)
관계기업투자주식의 취득		-	(330,909,192)
보증금의 증가		(3,933,325)	(1,950,000)
유형자산의 취득		(8,730,566,727)	(6,613,575,475)
투자부동산의 취득		(408,878,120)	-
무형자산의 취득		(245,706,040)	(69,663,060)
정부보조금의 수령		5,390,931,536	714,228,649
사업결합으로 인한 순현금유출액	34	-	158,816,045
재무활동 현금흐름		(4,538,223,319)	7,372,573,503
단기차입금의 증가		14,802,744,596	25,733,251,721
단기차입금의 상환		(19,078,767,624)	(20,486,350,023)
유동성장기부채의 상환		(2,121,300,000)	(380,000,000)
전환사채의 상환		(975,000,000)	(2,300,000,000)
장기차입금의 증가		6,784,000,000	3,008,000,000
장기차입금의 상환		(3,807,436,115)	(37,563,885)
임대보증금의 증가		10,800,000	1,602,200,000
임대보증금의 감소		(12,000,000)	(1,000,000)
리스부채의 지급		(141,264,176)	(66,684,310)
비지배지분과의 거래		-	300,720,000
현금및현금성자산의 증가(감소)		43,435,233	46,358,531
기초 현금및현금성자산		449,056,787	402,698,256
기말 현금및현금성자산		492,492,020	449,056,787

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제29(당)기 2025년 12월 31일 현재
제28(전)기 2024년 12월 31일 현재
에코바이오홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제29(당)기말	제28(전)기말
자산
유동자산		11,001,365,979	6,177,155,453
현금및현금성자산	5,33	434,389,497	219,885,186
매출채권및기타유동채권	7,31,33,34	9,376,390,743	5,245,850,615
미청구용역	15	22,990,000	24,280,000
당기법인세자산	28	878,802,780	442,959,148
기타유동자산	8	189,219,047	190,431,386
재고자산	2	99,573,912	53,749,118
비유동자산		96,078,687,619	101,453,681,532
금융기관예치금	6,33	2,002,000,000	2,000,000
장기매출채권및기타채권	7,31,33,34	40,104,474,575	50,496,524,565
당기손익-공정가치측정금융자산	9,33	4,714,576,781	7,342,075,975
종속기업투자	10	1,050,126,105	5,653,962,881
관계기업투자	10	5,095,144,479	2,676,200,000
유형자산	11,12,31	30,086,900,885	28,248,005,636
투자부동산	13,31	12,120,427,994	6,118,048,375
무형자산	14	835,036,800	846,864,100
기타투자자산		70,000,000	70,000,000
자 산 총 계		107,080,053,598	107,630,836,985
부채
유동부채		7,737,845,823	11,060,507,974
매입채무및기타채무	16,20,31,33	2,597,106,973	2,344,913,840
단기차입금	19,33	4,600,000,000	7,200,000,000
기타유동부채	18	443,678,228	423,374,032
계약부채	18	-	63,834,626
전환사채	19,33	-	799,391,904
파생상품부채	19,33	-	153,038,390
리스부채	12	97,060,622	75,955,182
비유동부채		18,605,856,014	10,702,686,203
매입채무및기타채무	16,31,33	1,439,211,156	1,389,334,063
장기차입금	19,33	9,692,000,000	2,908,000,000
파생상품부채	10,33	6,795,311,258	6,037,031,567
리스부채	12	212,219,836	156,686,026
기타비유동부채	18	103,525,808	155,288,704
이연법인세부채	28	363,587,956	56,345,843
부 채 총 계		26,343,701,837	21,763,194,177
자본
자본금	21	7,007,474,500	7,007,474,500
주식발행초과금	21	77,916,181,657	77,916,181,657
기타자본항목	22	110,862,727	110,862,727
이익잉여금	23	(4,298,167,123)	833,123,924
자 본 총 계		80,736,351,761	85,867,642,808
부 채 및 자 본 총 계		107,080,053,598	107,630,836,985
자 본 총 계		87,247,570,908	86,713,383,538
부 채 및 자 본 총 계		109,010,765,085	105,003,296,553

포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제29(당)기	제28(전)기
매출	4,15,31	16,729,531,133	16,060,999,213
매출원가	20,25,31	13,813,984,207	12,365,051,860
매출총이익		2,915,546,926	3,695,947,353
판매비와관리비	12,20,24,25	3,500,061,809	2,723,516,372
영업이익(손실)		(584,514,883)	972,430,981
금융이익	26,31	3,368,446,059	5,509,800,637
금융원가	26,31	2,421,845,870	3,013,105,182
기타수익	27,31	1,939,494,688	741,642,414
기타비용	27,34	7,125,628,928	7,842,622,863
법인세비용차감전순이익(손실)		(4,824,048,934)	(3,631,854,013)
법인세비용	28	307,242,113	302,102,877
당기순이익(손실)		(5,131,291,047)	(3,933,956,890)
기타포괄손익		-	-
당기총포괄이익(손실)		(5,131,291,047)	(3,933,956,890)
주당손익	29
기본주당이익(손실)		(366)	(281)
희석주당이익(손실)		(366)	(324)

자 본 변 동 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	총계
2024.01.01(전기초)	6,811,231,000	75,024,208,997	110,862,727	4,767,080,814	86,713,383,538
당기순이익(손실)	-	-	-	(3,933,956,890)	(3,933,956,890)
전환권행사	196,243,500	2,891,972,660	-	-	3,088,216,160
2024.12.31(전기말)	7,007,474,500	77,916,181,657	110,862,727	833,123,924	85,867,642,808
2025.01.01(당기초)	7,007,474,500	77,916,181,657	110,862,727	833,123,924	85,867,642,808
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,131,291,047)	(5,131,291,047)
2025.12.31(당기말)	7,007,474,500	77,916,181,657	110,862,727	(4,298,167,123)	80,736,351,761

현 금 흐 름 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제29(당)기	제28(전)기
영업활동 현금흐름		2,426,160,092	1,243,231,314
영업에서 창출된 현금흐름	32	(8,391,016)	(204,188,387)
이자수익의 수취		3,135,822,317	1,577,508,570
배당금의 수취		193,558,058	424,306,700
이자비용의 지급		(458,985,635)	(352,134,679)
법인세의 환급(납부)		(435,843,632)	(202,260,890)
투자활동 현금흐름		(5,290,791,605)	(5,761,234,476)
단기대여금의 감소		185,000,000	-
유동성장기대여금의 감소		-	700,000,000
장기대여금의 감소		12,207,713,478	-
보증금의 감소		738,140	120,402,000
유형자산의 처분		8,365,455	9,545,455
투자부동산의처분		2,442,130,000	-
무형자산의 처분		163,636,364	-
관계기업투자주식의처분		-	1,268,642,423
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		7,256,389,533	-
장기금융상품의 취득		(2,000,000,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(8,158,440,828)	-
단기대여금의 증가		(5,855,660,000)	(1,325,000,000)
장기대여금의 증가		-	(300,000,000)
관계기업투자주식의 취득		-	(330,909,192)
보증금의 증가		(738,140)	(500,000)
유형자산의 취득		(10,204,010,687)	(6,555,235,565)
투자부동산의 취득		(6,108,878,120)	-
무형자산의 취득		(235,036,800)	-
정부보조금의 수령		5,008,000,000	651,820,403
재무활동 현금흐름		3,079,135,824	4,585,049,690
단기차입금의 증가		15,220,000,000	17,584,000,000
단기차입금의 상환		(17,820,000,000)	(15,170,000,000)
전환사채의 상환		(975,000,000)	(2,300,000,000)
장기차입금의 증가		6,784,000,000	2,908,000,000
임대보증금의 증가		-	1,600,000,000
리스부채의 지급		(129,864,176)	(36,950,310)
현금및현금성자산의 증가(감소)		214,504,311	67,046,528
기초 현금및현금성자산		219,885,186	152,838,658
기말현금및현금성자산		434,389,497	219,885,186

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서 (안)

제 29기	2025년 01월01일 부터	제 28기	2024년 01월01일 부터
	2025년 12월31일 까지		2024년 12월31일 까지
처분예정일	2026년 3월 26일	처리확정일	2025년 3월 26일

(단위: 원)

구 분	당기		전기
미처분이익잉여금(미처리결손금)	-	(4,298,167,123)	-	833,123,924
전기이월미처리결손금	833,123,924	-	4,767,080,814	-
당기순이익	(5,131,291,047)	-	(3,933,956,890)	-
이익잉여금처분액(결손금처리액)	-	-	-	-
차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)	-	-	-	-
	-	(4,298,167,123)	-	833,123,924

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 상호 변경의 건 제2-2호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-3호 의안 : 이사의 임기 변경의 건 제2-4호 의안 : 상법 개정반영 규정 변경의 건 (제15조의2, 27조, 33조, 36조, 40조, 42조)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 회사의 명칭은 “에코바이오홀딩스 주식회사”라 하고, 영어로는 “EcoBio Holdings Co., Ltd”라 한다	제1조(상호) 회사의 명칭은 “에코심플렉스 주식회사” 라 하고, 영어로는 “Eco Simplex Co., Ltd” 라 한다.	상호변경
제2조(목적)1. ~ 34. (현행유지) <추가>	제2조(목적)1. ~ 34. (좌동) 35. 어플리케이션 개발 36. 전문디자인업 37. 시각디자인업 38. 전자상거래업 39. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 변경(사업다각화를 위한 목적 추가)
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.ecobio.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.ecosimplex.com) 에 한다. 1. 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	상호변경에 따른홈페이지 주소 변경
제15조(이익의 소각) 1. 회사는 이사회결의로 발행주식 총수의 100분의 50내에서 이익으로 주식을 소각할 수 있다. 2. 제1항의 주식 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.	제15조(이익의 소각) 회사는 이사회결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	조문정비
<신설>	제15조의2(자기주식의 보유 또는 처분) 1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1) 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2) 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우 3) 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4) 상법 제360조의2제2항, 360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우 5) 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법개정에 따른상장회사 표준정관 준용
제27조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <추가>	제27조(소집지)1. 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2. 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
제33조(의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제33조(의결권의 대리행사)1. 좌동 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출 하여야 한다.
제36조(이사 및 감사의 수) 1. 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 2. 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.	제36조(이사 및 감사의 수) 1. 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 좌동
제39조(이사 및 감사의 임기) 1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에관한 정기 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 2. 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.	제39조(이사 및 감사의 임기) 1. 이사의 임기는 1년에서 3년 이내 로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에관한 정기 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 2. 좌동	이사의 임기 변경
제40조(이사 및 감사의 보선) 1. 생략 2. 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제36조에서 정하는 원수를 결한경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제40조(이사 및 감사의 보선) 1. 생략 2. 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제36조에서 정하는 원수를 결한경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법개정에 따른상장회사 표준정관 준용
제42조(이사의 직무) 1. 생략 2. 생략 <추가>	제42조(이사의 직무)1. 생략2. 생략 3. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 4. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
<신설>	<부 칙> 재1조(시행일) 본 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 재2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제27조, 제33조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 재3조(독립이사에 관한 적용례) 1. 제36조, 제40의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. 2. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서에따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(유상선 사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유상선	1963. 04. 25.	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유상선	에코바이오홀딩스(주)사외이사	2025.08 ~ 현재	고려대학교 정보보호대학원 겸임교수	-
2024.04 ~ 현재	I&C 테크놀로지 감사
2024.03 ~ 2025.06	건국대학교 안보재난관리학과 겸임교수
2019.09 ~ 2023.12	건국대학교 SW(가치확산 및 산학협력) 산학교수
2015.08 ~ 2018.07	국가보안기술연구소 사이버보안 (정책 개발 및 연구) 전문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유상선	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[사외이사 유상선 후보자]

사외이사 후보자는 사이버안보 및 AI기술개발과 관련하여 충분한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 이사회 일원으로 참여하여 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[사외이사 유상선 후보자]

본 후보자는 고려대학교 정보보호대학원 겸임교수로서 정보보호 및 AI기술개발에 전문성을 겸비한 경험과 노하우를 보유하고있습니다. 재임 기간 동안 전문성을 바탕으로 AI사업부 뿐만아니라 회사 전반적인 정보보호 관련 자문을 받아 경영의사 결정에 참여함으로써 현재 기하급수적으로 증가하고 있는 사이버보안 위협에 능동적인 대응으로 회사 전체의 이익을 보호하기 위하여 추천합니다.

확인서 확인서_유상선.jpg 확인서_유상선

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,135백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ecobio.co.kr ▷ 공지시항)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 - 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 ～ 2026년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작날은 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지 투표가능)

다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 인증밥법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

■ 주주총회 참석시 준비물 안내

가. 본인 참석 : 본인 신분증

나. 대리인 참석 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인(주주)의 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 인적사항(성명, 생년월일) 및 의결권을 위임한다는 내용 기재

- 위임인(주주)의 인적사항(성명, 생년월일, 주민등록번호) 기재

- 위임인(주주)의 인감 날인

■ 기타사항

당사는 주주총회에 참석하신 주주분들에게 별도의 기념품을 지급하지 않을 예정이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

■ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없습니다.