EcoBio Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 에코바이오홀딩스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 에코바이오홀딩스(주)주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층전화번호: 02-3483-2900
작 성 자:	성 명: 조규재부서 및 직위: 경영지원실 과장전화번호: 02-3483-2944

<의결권 대리행사 권유 요약>

에코바이오홀딩스(주)본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에코바이오홀딩스(주)보통주2,1860.02본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2025년 12월 31일기준이며, 상법 369조에 의거 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

농업회사법인 토탈아그로(주)최대주주보통주3,035,74921.66최대주주-송효순대표이사보통주2,145,75115.31대표이사-김영민임원보통주14,1350.10임원-5,195,63537.07-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김영민보통주14,135임원임원-조규재보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주(의결권 있는주식) 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제 29기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026.03.16. ~ 2026.03.25.(주)삼성증권http://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 시스템 접속가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

다트 전자공시 시스템http://dart.fss.co.kr에코바이오홀딩스(의결권대리행사 권유 참고서류)

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자께서는 정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래의 주소로 발송해주시기 바랍니다.- 주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩) 에코바이오홀딩스 주식회사 경영지원부- 전화번호 : 02-3483-2944- 접수기간 : 2026년 3월 11일 ~ 2026년 3월 26일 제29기 정기주주총회 개시 전- 우편접수여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 9시서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 1층(마곡동, Paul Simplex 빌딩)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026.03.16.(일) ~ 2026.03.25.(화)(주)삼성증권https://vote.samsungpop.com 기간 중 24시간 시스템 접속 가능합니다.(단, 첫날은 오전 9시부터 투표가 가능하며,마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기(2025년도) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제29(당)기 2025년 12월 31일 현재
제28(전)기 2024년 12월 31일 현재
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제29(당)기말	제28(전)기말
자산
유동자산		10,332,944,490	7,446,162,260
현금및현금성자산	5,33	492,492,020	449,056,787
매출채권및기타유동채권	7,31,33	8,144,721,177	6,333,381,446
미청구용역	15	22,990,000	24,280,000
당기법인세자산	28	889,940,807	442,963,388
기타유동자산	8	683,226,574	142,731,521
재고자산	2	99,573,912	53,749,118
비유동자산		97,301,119,284	110,900,061,544
금융기관예치금	6,33	2,088,000,000	2,000,000
장기매출채권및기타채권	7,31,33	38,703,969,760	49,892,448,756
당기손익-공정가치측정금융자산	9,33	4,735,694,961	7,362,010,358
관계기업투자	10	5,151,604,710	2,873,306,270
유형자산	11,12,31	30,472,545,257	37,591,998,608
투자부동산	13	12,668,127,723	6,118,048,375
무형자산	14,34	3,411,176,873	6,990,249,177
기타투자자산		70,000,000	70,000,000
이연법인세자산	28	-	245,757,034
자 산 총 계		107,634,063,774	118,346,223,804
부채
유동부채		14,259,227,074	20,890,188,568
매입채무및기타채무	16,20,31,33	4,995,903,073	4,207,672,777
초과청구공사	15	-	-
단기차입금	19,33	7,450,878,670	11,726,901,698
유동성장기차입금	19,33	713,700,000	2,835,000,000
기타유동부채	18	1,001,684,709	1,017,588,469
계약부채	18	-	63,834,626
전환사채	19,33	-	799,391,904
파생상품부채	19,33	-	153,038,390
리스부채	12	97,060,622	86,760,704
비유동부채		19,618,543,371	16,395,375,527
매입채무및기타채무	16,20,31,33	8,554,542,536	8,585,842,015
장기차입금	19,33	9,692,000,000	6,715,436,115
이연법인세부채	28	1,056,255,191	782,122,667
리스부채	12	212,219,836	156,686,026
기타비유동부채	18	103,525,808	155,288,704
부 채 총 계		33,877,770,445	37,285,564,095
자본
지배기업소유주에게귀속되는자본		77,170,711,075	79,433,126,877
자본금	21	7,007,474,500	7,007,474,500
주식발행초과금	21	77,916,181,657	77,916,181,657
기타자본항목	22	3,433,480,270	3,433,258,494
이익잉여금(결손금)	23	(11,186,425,352)	(8,923,787,774)
비지배지분		(3,414,417,746)	1,627,532,832
자 본 총 계		73,756,293,329	81,060,659,709
부 채 및 자 본 총 계		107,634,063,774	118,346,223,804

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제29(당)기	제28(전)기
매출	4,15,31	17,239,542,508	18,020,084,141
매출원가	25,31	13,813,984,207	12,365,051,860
매출총이익		3,425,558,301	5,655,032,281
판매비와관리비	24,25	6,086,832,919	8,016,328,054
영업이익(손실)		(2,661,274,618)	(2,361,295,773)
금융이익	26,31	3,622,129,094	5,475,367,669
금융원가	26,31	2,690,819,783	2,805,766,128
지분법투자손익	10	(65,236,415)	(221,202,835)
기타수익	27,31	2,121,768,507	638,662,844
기타비용	27,35	7,357,022,417	5,882,611,708
법인세비용차감전순이익(손실)		(7,030,455,632)	(5,156,845,931)
법인세비용(이익)	28	274,132,524	307,494,509
당기순이익(손실)		(7,304,588,156)	(5,464,340,440)
기타포괄손익		221,776	128,433
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	10	221,776	128,433
당기총포괄이익(손실)		(7,304,366,380)	(5,464,212,007)
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주		(2,262,637,578)	(3,672,587,159)
비지배지분		(5,041,950,578)	(1,791,753,281)
당기총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		(2,262,415,802)	(3,672,458,726)
비지배지분		(5,041,950,578)	(1,791,753,281)
주당손익	29
기본주당이익(손실)		(161)	(262)
희석주당이익(손실)		(161)	(306)

연 결 자 본 변 동 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	6,811,231,000	75,024,208,997	9,261,173,599	(5,251,200,615)	85,845,412,981	248,505,575	86,093,918,556
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	(3,672,587,159)	(3,672,587,159)	(1,791,753,281)	(5,464,340,440)
전환권행사	196,243,500	2,891,972,660	-	-	3,088,216,160	-	3,088,216,160
지분법자본변동	-	-	128,433	-	128,433	-	128,433
비지배지분과의 거래	-	-	(5,828,043,538)	-	(5,828,043,538)	3,170,780,538	(2,657,263,000)
2024.12.31(전기말)	7,007,474,500	77,916,181,657	3,433,258,494	(8,923,787,774)	79,433,126,877	1,627,532,832	81,060,659,709
2025.01.01(당기초)	7,007,474,500	77,916,181,657	3,433,258,494	(8,923,787,774)	79,433,126,877	1,627,532,832	81,060,659,709
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	(2,262,637,578)	(2,262,637,578)	(5,041,950,578)	(7,304,588,156)
지분법자본변동	-	-	221,776	-	221,776	-	221,776
2025.12.31(당기말)	7,007,474,500	77,916,181,657	3,433,480,270	(11,186,425,352)	77,170,711,075	(3,414,417,746)	73,756,293,329

연 결 현 금 흐 름 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목		제29(당)기	제28(전)기
영업활동 현금흐름		136,013,006	(2,554,786,607)
영업에서 창출된 현금흐름	32	(1,388,414,104)	(3,349,801,276)
이자수익의 수취		3,170,381,233	1,616,341,861
배당금의 수취		193,558,058	424,306,700
이자비용의 지급		(1,392,534,762)	(923,324,178)
법인세의 환급(납부)		(446,977,419)	(322,309,714)
투자활동 현금흐름		4,445,645,546	(4,771,428,365)
단기대여금의 감소		10,000,000	2,250,630,082
유동성장기대여금의감소		-	700,000,000
장기대여금의 감소		12,207,713,478	128,000,000
보증금의 감소		24,004,220	192,149,000
유형자산의 처분		8,365,455	9,545,455
투자부동산의처분		2,442,130,000	-
무형자산의 처분		163,636,364	-
관계기업투자주식의처분		-	1,268,642,423
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		7,256,389,533	-
장기금융상품의 취득		(2,000,000,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(8,158,440,828)	-
단기대여금의 증가		(3,510,000,000)	(2,866,542,292)
장기대여금의 증가		-	(310,800,000)
관계기업투자주식의 취득		-	(330,909,192)
보증금의 증가		(3,933,325)	(1,950,000)
유형자산의 취득		(8,730,566,727)	(6,613,575,475)
투자부동산의 취득		(408,878,120)	-
무형자산의 취득		(245,706,040)	(69,663,060)
정부보조금의 수령		5,390,931,536	714,228,649
사업결합으로 인한 순현금유출액	34	-	158,816,045
재무활동 현금흐름		(4,538,223,319)	7,372,573,503
단기차입금의 증가		14,802,744,596	25,733,251,721
단기차입금의 상환		(19,078,767,624)	(20,486,350,023)
유동성장기부채의 상환		(2,121,300,000)	(380,000,000)
전환사채의 상환		(975,000,000)	(2,300,000,000)
장기차입금의 증가		6,784,000,000	3,008,000,000
장기차입금의 상환		(3,807,436,115)	(37,563,885)
임대보증금의 증가		10,800,000	1,602,200,000
임대보증금의 감소		(12,000,000)	(1,000,000)
리스부채의 지급		(141,264,176)	(66,684,310)
비지배지분과의 거래		-	300,720,000
현금및현금성자산의 증가(감소)		43,435,233	46,358,531
기초 현금및현금성자산		449,056,787	402,698,256
기말 현금및현금성자산		492,492,020	449,056,787

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제29(당)기 2025년 12월 31일 현재
제28(전)기 2024년 12월 31일 현재
에코바이오홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제29(당)기말	제28(전)기말
자산
유동자산		11,001,365,979	6,177,155,453
현금및현금성자산	5,33	434,389,497	219,885,186
매출채권및기타유동채권	7,31,33,34	9,376,390,743	5,245,850,615
미청구용역	15	22,990,000	24,280,000
당기법인세자산	28	878,802,780	442,959,148
기타유동자산	8	189,219,047	190,431,386
재고자산	2	99,573,912	53,749,118
비유동자산		96,078,687,619	101,453,681,532
금융기관예치금	6,33	2,002,000,000	2,000,000
장기매출채권및기타채권	7,31,33,34	40,104,474,575	50,496,524,565
당기손익-공정가치측정금융자산	9,33	4,714,576,781	7,342,075,975
종속기업투자	10	1,050,126,105	5,653,962,881
관계기업투자	10	5,095,144,479	2,676,200,000
유형자산	11,12,31	30,086,900,885	28,248,005,636
투자부동산	13,31	12,120,427,994	6,118,048,375
무형자산	14	835,036,800	846,864,100
기타투자자산		70,000,000	70,000,000
자 산 총 계		107,080,053,598	107,630,836,985
부채
유동부채		7,737,845,823	11,060,507,974
매입채무및기타채무	16,20,31,33	2,597,106,973	2,344,913,840
단기차입금	19,33	4,600,000,000	7,200,000,000
기타유동부채	18	443,678,228	423,374,032
계약부채	18	-	63,834,626
전환사채	19,33	-	799,391,904
파생상품부채	19,33	-	153,038,390
리스부채	12	97,060,622	75,955,182
비유동부채		18,605,856,014	10,702,686,203
매입채무및기타채무	16,31,33	1,439,211,156	1,389,334,063
장기차입금	19,33	9,692,000,000	2,908,000,000
파생상품부채	10,33	6,795,311,258	6,037,031,567
리스부채	12	212,219,836	156,686,026
기타비유동부채	18	103,525,808	155,288,704
이연법인세부채	28	363,587,956	56,345,843
부 채 총 계		26,343,701,837	21,763,194,177
자본
자본금	21	7,007,474,500	7,007,474,500
주식발행초과금	21	77,916,181,657	77,916,181,657
기타자본항목	22	110,862,727	110,862,727
이익잉여금	23	(4,298,167,123)	833,123,924
자 본 총 계		80,736,351,761	85,867,642,808
부 채 및 자 본 총 계		107,080,053,598	107,630,836,985
자 본 총 계		87,247,570,908	86,713,383,538
부 채 및 자 본 총 계		109,010,765,085	105,003,296,553

포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제29(당)기	제28(전)기
매출	4,15,31	16,729,531,133	16,060,999,213
매출원가	20,25,31	13,813,984,207	12,365,051,860
매출총이익		2,915,546,926	3,695,947,353
판매비와관리비	12,20,24,25	3,500,061,809	2,723,516,372
영업이익(손실)		(584,514,883)	972,430,981
금융이익	26,31	3,368,446,059	5,509,800,637
금융원가	26,31	2,421,845,870	3,013,105,182
기타수익	27,31	1,939,494,688	741,642,414
기타비용	27,34	7,125,628,928	7,842,622,863
법인세비용차감전순이익(손실)		(4,824,048,934)	(3,631,854,013)
법인세비용	28	307,242,113	302,102,877
당기순이익(손실)		(5,131,291,047)	(3,933,956,890)
기타포괄손익		-	-
당기총포괄이익(손실)		(5,131,291,047)	(3,933,956,890)
주당손익	29
기본주당이익(손실)		(366)	(281)
희석주당이익(손실)		(366)	(324)

자 본 변 동 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	총계
2024.01.01(전기초)	6,811,231,000	75,024,208,997	110,862,727	4,767,080,814	86,713,383,538
당기순이익(손실)	-	-	-	(3,933,956,890)	(3,933,956,890)
전환권행사	196,243,500	2,891,972,660	-	-	3,088,216,160
2024.12.31(전기말)	7,007,474,500	77,916,181,657	110,862,727	833,123,924	85,867,642,808
2025.01.01(당기초)	7,007,474,500	77,916,181,657	110,862,727	833,123,924	85,867,642,808
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,131,291,047)	(5,131,291,047)
2025.12.31(당기말)	7,007,474,500	77,916,181,657	110,862,727	(4,298,167,123)	80,736,351,761

현 금 흐 름 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제29(당)기	제28(전)기
영업활동 현금흐름		2,426,160,092	1,243,231,314
영업에서 창출된 현금흐름	32	(8,391,016)	(204,188,387)
이자수익의 수취		3,135,822,317	1,577,508,570
배당금의 수취		193,558,058	424,306,700
이자비용의 지급		(458,985,635)	(352,134,679)
법인세의 환급(납부)		(435,843,632)	(202,260,890)
투자활동 현금흐름		(5,290,791,605)	(5,761,234,476)
단기대여금의 감소		185,000,000	-
유동성장기대여금의 감소		-	700,000,000
장기대여금의 감소		12,207,713,478	-
보증금의 감소		738,140	120,402,000
유형자산의 처분		8,365,455	9,545,455
투자부동산의처분		2,442,130,000	-
무형자산의 처분		163,636,364	-
관계기업투자주식의처분		-	1,268,642,423
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		7,256,389,533	-
장기금융상품의 취득		(2,000,000,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(8,158,440,828)	-
단기대여금의 증가		(5,855,660,000)	(1,325,000,000)
장기대여금의 증가		-	(300,000,000)
관계기업투자주식의 취득		-	(330,909,192)
보증금의 증가		(738,140)	(500,000)
유형자산의 취득		(10,204,010,687)	(6,555,235,565)
투자부동산의 취득		(6,108,878,120)	-
무형자산의 취득		(235,036,800)	-
정부보조금의 수령		5,008,000,000	651,820,403
재무활동 현금흐름		3,079,135,824	4,585,049,690
단기차입금의 증가		15,220,000,000	17,584,000,000
단기차입금의 상환		(17,820,000,000)	(15,170,000,000)
전환사채의 상환		(975,000,000)	(2,300,000,000)
장기차입금의 증가		6,784,000,000	2,908,000,000
임대보증금의 증가		-	1,600,000,000
리스부채의 지급		(129,864,176)	(36,950,310)
현금및현금성자산의 증가(감소)		214,504,311	67,046,528
기초 현금및현금성자산		219,885,186	152,838,658
기말현금및현금성자산		434,389,497	219,885,186

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서 (안)

제 29기	2025년 01월01일 부터	제 28기	2024년 01월01일 부터
	2025년 12월31일 까지		2024년 12월31일 까지
처분예정일	2026년 3월 26일	처리확정일	2025년 3월 26일

(단위: 원)

구 분	당기		전기
미처분이익잉여금(미처리결손금)	-	(4,298,167,123)	-	833,123,924
전기이월미처리결손금	833,123,924	-	4,767,080,814	-
당기순이익	(5,131,291,047)	-	(3,933,956,890)	-
이익잉여금처분액(결손금처리액)	-	-	-	-
차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)	-	-	-	-
	-	(4,298,167,123)	-	833,123,924

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 상호 변경의 건 제2-2호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-3호 의안 : 이사의 임기 변경의 건 제2-4호 의안 : 상법 개정반영 규정 변경의 건 (제15조의2, 27조, 33조, 36조, 40조, 42조)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 회사의 명칭은 “에코바이오홀딩스 주식회사”라 하고, 영어로는 “EcoBio Holdings Co., Ltd”라 한다	제1조(상호) 회사의 명칭은 “에코심플렉스 주식회사” 라 하고, 영어로는 “EcoSimplex Co., Ltd” 라 한다.	상호변경
제2조(목적)1. ~ 34. (현행유지) <추가>	제2조(목적)1. ~ 34. (좌동) 35. 어플리케이션 개발 36. 전문디자인업 37. 시각디자인업 38. 전자상거래업 39. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 변경(사업다각화를 위한 목적 추가)
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.ecobio.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (www.ecosimplex.com) 에 한다. 1. 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	상호변경에 따른홈페이지 주소 변경
제15조(이익의 소각) 1. 회사는 이사회결의로 발행주식 총수의 100분의 50내에서 이익으로 주식을 소각할 수 있다. 2. 제1항의 주식 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.	제15조(이익의 소각) 회사는 이사회결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	조문정비
<신설>	제15조의2(자기주식의 보유 또는 처분) 1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1) 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2) 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우 3) 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4) 상법 제360조의2제2항, 360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우 5) 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법개정에 따른상장회사 표준정관 준용
제27조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <추가>	제27조(소집지)1. 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2. 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
제33조(의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. <수정> 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제33조(의결권의 대리행사)1. 좌동 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출 하여야 한다.
제36조(이사 및 감사의 수) 1. 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 2. 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.	제36조(이사 및 감사의 수) 1. 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 좌동
제39조(이사 및 감사의 임기) 1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에관한 정기 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 2. 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.	제39조(이사 및 감사의 임기) 1. 이사의 임기는 1년에서 3년이내 로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에관한 정기 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 2. 좌동	이사의 임기 변경
제40조(이사 및 감사의 보선) 1. 생략 2. 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제36조에서 정하는 원수를 결한경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제40조(이사 및 감사의 보선) 1. 생략 2. 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제36조에서 정하는 원수를 결한경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법개정에 따른상장회사 표준정관 준용
제42조(이사의 직무) 1. 생략 2. 생략 <추가>	제42조(이사의 직무)1. 생략2. 생략 3. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 4. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
<신설>	<부 칙> 재1조(시행일) 본 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 재2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제27조, 제33조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 재3조(독립이사에 관한 적용례) 1. 제36조, 제40의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. 2. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서에따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(유상선 사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
유상선	1963.04.25	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유상선	에코바이오홀딩스(주)사외이사	2025. 08 ~ 현재	고려대학교 정보보호대학원 겸임교수	-
2024. 04 ~ 현재	I&C 테크놀로지 감사
2024. 03 ~ 2025.06	건국대학교 안보재난관리학과 겸임교수
2019. 09 ~ 2023.12	건국대학교 SW(가치확산 및 산학협력) 산학교수
2015.08 ~2018. 07	국가보안기술연구소 사이버보안 (정책 개발 및 연구) 전문위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 유상선 후보자]

사외이사 후보자는 사이버안보와 관련하여 충분한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 이사회 일원으로 참여하여 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[사외이사 유상선 후보자]

본 후보자는 고려대학교 정보보호대학원 겸임교수로서 정보보호관련 전문성을 겸비한 경험과 노하우를 보유하고있습니다. 재임 기간 동안 전문성을 바탕으로 AI사업부 뿐만아니라 회사 전반적인 정보보호 관련 자문을 받아 경영의사 결정에 참여함으로써 현재 기하급수적으로 증가하고 있는 사이버보안 위협에 능동적인 대응으로 회사 전체의 이익을 보호하기 위하여 추천합니다.

확인서 확인서_유상선.jpg 확인서_유상선

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,135백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

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