EcoBio Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

에코바이오/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	08:00
2. 장소		서울시 서초구 서운로 26길5 토탈에코빌딩 가이아홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고의 건   2) 영업보고의 건   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건   1) 제 1호 의안 : 제 23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   2) 제 2호 의안 : 정관변경의 건      - 전자투표제도 도입   3) 제 3호 의안 : 감사선임의 건      - 조동일 감사 신규 선임의 건   4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건         5) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조동일	1947-09	3년	신규선임	상근	-  수도권매지관리공사 사무처장 -  수도권매지관리공사 기획처장 -  에코에너지(주) 대표이사(前)