EcoBio Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2021

에코바이오/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,591		- 매출액
- 부채총계	7,993		- 영업이익	2,761
- 자본금	5,805		- 당기순이익	3,889
- 자본총계	63,597		*주당순이익(원)	335
나. 연결	- 자산총계	76,105		- 매출액
- 부채총계	8,017		- 영업이익	1,453
- 자본금	5,805		- 당기순이익	5,637
- 자본총계	68,088		*주당순이익(원)	467
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 천승규 선임(1명) 감사 반기로 선임(1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제1호의안] 제24기 연결 및 별도 재무제표승인의 건   =>원안대로 승인 가결     [제2호의안]   정관 개정의 건   =>원안대로 승인 가결 [제3호의안]   이사 선임의 건   =>원안대로 승인 가결   [제4호의안]   감사 선임의 건   =>원안대로 승인 가결   [제5호의안]   이사보수 한도 승인의 건   =>원안대로 승인 가결   [제6호의안]   감사보수 한도 승인의 건       =>원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천승규	1963-05	3	재선임	- 인하대학교 환경공학과 공학사 - 서울대학교 환경대학원 도시계획학 석사 - 서울대학교 지구환경시스템공학부 공학박사 - 現서울과학기술대학교 융합과학대학원 신에너지공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
반기로	1950-10	3	재선임	비상근	- 미국 인디애나 대학교 경영대학원 경영학 석사 - 前한국산업은행 재무관리본부장 - 前한국인프라자산운용 대표이사 - 現피닉스자산운용 대표이사 - 現에코바이오홀딩스(주) 감사