Eco Volt Co.,Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2020

에스맥/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 평택시 산단로 241 별관1층
3. 의안 주요내용		□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임.
※관련공시	-

AI assistant