Eco Volt Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Jan 5, 2022

에스맥/주주총회소집결의/(2022.01.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-01-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-12-06
3. 정정사유	세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	1. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건	1. 부의안건 ①제1호 의안 : 주식병합 승인의 건 ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건  - 제3-2호 의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건 ④제4호 의안 : 감사 선임의 건  - 제4-1호 의안 : 상근감사 민경철 선임의 건
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 3. 의안 주요내용은 현재 미확정 상태로 추후 변경 또는 추가 될수 있습니다. - 상기 3. 의안 주요내용은 추후 이사회에서 확정 예정이며, 확정되는 즉시 공시 예정입니다.	- 세부 부의안건 확정에 따른 안내문구 삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-01-20
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 평택시 산단로 241 별관1층
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 ①제1호 의안 : 주식병합 승인의 건 ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건   - 제3-2호 의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건 ④제4호 의안 : 감사 선임의 건   - 제4-1호 의안 : 상근감사 민경철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경숙	1960-02	3	재선임	KAIST 최고경영자과정 수료 現)화일약품(주)대표이사 現)에스맥(주)대표이사
윤상현	1966-03	3	신규선임	인하대학교 전자공학과 삼성전자 기술대학원 前)삼성전자(주) 개발팀 상무 現)에스맥(주)전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민경철	1969-09	3	재선임	상근	前)수원지방검찰청 검사 前)식품의약품안전청 파견 前)대구지방검찰청 검사 前)법무법인 중부로 대표변호사 現)에스맥(주)_감사 現)법무법인 동광 변호사