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AGM Information • Mar 30, 2022

에스맥/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	292,145		- 매출액
- 부채총계	31,811		- 영업이익	-8,354
- 자본금	56,704		- 당기순이익	-29,505
- 자본총계	260,334		*주당순이익(원)	-109
나. 연결	- 자산총계	383,913		- 매출액
- 부채총계	84,451		- 영업이익	-19,700
- 자본금	56,704		- 당기순이익	-49,039
- 자본총계	299,462		*주당순이익(원)	-139
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	한정(감사범위의 제한)
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(신규)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ▣ 감사의 감사보고 ▣ 제18기(2021.01.01~2021.12.31)영업보고 ▣ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▣ 제18기(2021.01.01~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계사서 포함) 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 ▣ 제 1호 의안 : 이사 선임의 건     1-1호 의안 : 사외이사 정찬섭 선임의 건     →원안대로 가결 ▣ 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건             →원안대로 가결 ▣ 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건             →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
▣ 제18기(2021.01.01~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계사서 포함) 및 연결재무제표 보고 대표이사는 당사 정관 제51조 제6항에 따라 이사회에서 제18기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 승인하려고 하였으나, 당사의 감사인으로부터 감사보고서 결과를 한정으로 통보 받아 빠른시일내에 감사보고서 결과를 적정으로 받아 이사회에서 승인 받을 예정입니다.
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정찬섭	1960-06	3	신규선임	연세대학교 경영대학원 졸업 前)증권감독원 前)금융감독원 자산운용검사국 팀장 前)금융감독원 회계감독국 팀장	-