Eco Volt Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

에스맥/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-24
3. 정정사유	주주총회 세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 :  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영 실태 보고  - 외부감사인 선임 보고     2. 부의안건 제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건            제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 :  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영 실태 보고  - 외부감사인 선임 보고     2. 부의안건 제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 김민창 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건            제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임.	- 세부 부의안건 확정에 따른 안내문구 삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 평택시 산단로 241 별관1층
3. 의안 주요내용		□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 :  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영 실태 보고  - 외부감사인 선임 보고     2. 부의안건 제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건  제 3-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건  제 3-2호 의안 : 사내이사 김민창 선임의 건  제 3-3호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건            제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경숙	1960-02	3	재선임	KAIST 최고경영자과정 수료 現)㈜금호에이치티 대표이사 現)에스맥㈜ 대표이사
김민창	1966-11	3	재선임	한양고등학교 前)삼성전자 現)에스맥㈜ 상무
김진곤	1964-06	3	신규선임	성균관대학교 MBA 졸업 前)삼성전자 現)㈜금호에이치티 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-희토류 정제 -희토류 금속 제조 -희토류 자석 제조 -희토류 화확물 제조		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-