ECLAT — Board/Management Information 2024

Jun 12, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1476 儒鴻　公司提供

序號	2	發言日期	113/06/12	發言時間	17:52:32
發言人	羅仁傑	發言人職稱	財務會計部副總經理	發言人電話	(02)2299-6000
主旨	公告本公司113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/12
說明	1.發生變動日期:113/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)洪鎮海 (2)王豊真 (3)陳坤鎕 (4)欣忻有限公司 (5)王樹文 (6)葉守焞 (7)羅仁傑 (8)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松 獨立董事： (1)汪雅康 (2)尤政平 (3)劉乃銘 (4)賴秋君 4.舊任者簡歷: 董事： (1)洪鎮海：儒鴻企業股份有限公司董事長 (2)王豊真：儒鴻企業股份有限公司董事 (3)陳坤鎕：儒鴻企業股份有限公司董事兼總經理 (4)欣忻有限公司 (5)王樹文：儒鴻企業股份有限公司副董事長 (6)葉守焞：集盛實業股份有限公司董事長 (7)羅仁傑：儒鴻企業股份有限公司董事兼副總經理 (8)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松：儒鴻企業股份有限公司法人董事代表人 獨立董事： (1)汪雅康：興采實業股份有限公司董事 (2)尤政平：輔仁大學織品服裝學系副教授 (3)劉乃銘：正元聯合會計師事務所執業會計師 (4)賴秋君：中國文化大學專任教授兼系主任、所長 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)王樹文 (2)洪瑞廷 (3)貝昱有限公司 (4)欣忻有限公司 (5)陳坤鎕 (6)蘇百煌 (7)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松 (8)曲建仲 獨立董事 (1)尤政平 (2)劉乃銘 (3)賴秋君 (4)石天威 (5)陳曉開 6.新任者簡歷: 董事： (1)王樹文：儒鴻企業股份有限公司副董事長 (2)洪瑞廷：儒鴻企業股份有限公司副總經理 (3)貝昱有限公司 (4)欣忻有限公司 (5)陳坤鎕：儒鴻企業股份有限公司董事兼總經理 (6)蘇百煌：集盛實業股份有限公司董事兼總經理 (7)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松：儒鴻企業股份有限公司法人董事代表人 (8)曲建仲：知識力科技股份有限公司董事長兼執行長 獨立董事： (1)尤政平：輔仁大學織品服裝學系副教授 (2)劉乃銘：正元聯合會計師事務所執業會計師 (3)賴秋君：中國文化大學專任教授兼系主任、所長 (4)石天威：逢甲大學紡織工程系教授 (5)陳曉開：物聯智慧股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)王樹文：21,000股 (2)洪瑞廷：4,218,746股 (3)貝昱有限公司：8,000股 (4)欣忻有限公司：3,000股 (5)陳坤鎕：442,864股 (6)蘇百煌：0股 (7)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松：25,790,335股 (8)曲建仲：0股 獨立董事： (1)尤政平：0股 (2)劉乃銘：0股 (3)賴秋君：0股 (4)石天威：0股 (5)陳曉開：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11 11.新任生效日期:113/06/12 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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