ECLAT — Board/Management Information 2024

Jun 12, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1476 儒鴻　公司提供

序號	5	發言日期	113/06/12	發言時間	18:05:03
發言人	羅仁傑	發言人職稱	財務會計部副總經理	發言人電話	(02)2299-6000
主旨	公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	113/06/12
說明	1.股東會決議日:113/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)洪瑞廷董事 (2)蘇百煌董事 (3)石天威獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)洪瑞廷董事 集盛實業股份有限公司 董事 太肯運動科技股份有限公司 董事 (2)蘇百煌董事 集盛實業股份有限公司 董事 集盛實業股份有限公司 總經理 鼎盛材料科技股份有限公司 法人董事之代表人 立益物流開發股份有限公司 董事 中華民國紡織業拓展會 副董事長 台灣區塑膠原料工業同業公會理事 理事 (3)石天威獨立董事 東森國際股份有限公司 獨立董事 自然美生物科技股份有限公司 董事 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司之董事任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數258,932,323權， 贊成權數210,653,935權，占總權數81.35%，決議：本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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