ECLAT — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1476 儒鴻　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/05	發言時間	17:44:39
發言人	羅仁傑	發言人職稱	財務會計部副總經理	發言人電話	(02)2299-6000
主旨	儒鴻109/03/05董事會決議召開109年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/05
說明	1.董事會決議日期:109/03/05 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路３９號本公司溪洲廠三樓會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)一○八年度員工酬勞提撥報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修正案。 (2)「股東會議事規則」修正案。 (3)「董事選舉辦法」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項:無。

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