ECLAT — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1476 儒鴻　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/14	發言時間	18:54:05
發言人	羅仁傑	發言人職稱	財務會計部副總經理	發言人電話	(02)2299-6000
主旨	儒鴻108/03/14董事會決議召開108年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/14
說明	1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路３９號本公司溪洲廠三樓會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (3)一○七年度員工酬勞提撥報告。 (4)修訂「公司治理實務守則」。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)公司章程修訂案。 (2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)「背書保證辦法」修訂案。 (4)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.