ECLAT — AGM Information 2019

Jun 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1476 儒鴻　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/18	發言時間	14:12:43
發言人	羅仁傑	發言人職稱	財務會計部副總經理	發言人電話	(02)2299-6000
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/18
說明	1.股東常會日期:108/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分配案。決議分配 現金股利每股新台幣11元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 (2)通過「背書保證辦法」修正案。 (3)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。 7.其他應敘明事項:無。

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